畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603648            证券简称:畅联股份         公告编号:2021-041


                 上海畅联国际物流股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议
材料于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强
先生主持,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议并通过了以下议案:

    审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    同意聘请种永先生为公司财务负责人,任期起始日为董事会审议通过之日,
任期届满日与现任高级管理人员相同,即至 2022 年 9 月 9 日止。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。



    特此公告。



                                       上海畅联国际物流股份有限公司董事会

                                                          2021 年 9 月 30 日
附件:

                           种永先生简历

   种永,男,中国国籍,1973 年 10 月出生,1995 年 7 月参加工作。曾任上海
佳宇物流有限公司财务总监,上海尧泰供应链管理有限公司总经理,上海四方锅
炉集团工程成套股份有限公司财务总监,上海卡行天下供应链管理有限公司副总
经理,山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。

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