今创集团关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:603680          证券简称:今创集团            公告编号:2019-079



                       今创集团股份有限公司
        关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 16 日召开第三
届董事会第二十六次会议,审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》,现将具体内容公告如下:
    一、经营范围变更情况
    1、原经营范围:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨
道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设
备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和
技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监
控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、
安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、
平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构
件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产
品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及
其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不
涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申
请);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    2、增加后的经营范围:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、
城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设
施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、
安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防

                                     1
灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制
造、安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦
污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五
金结构件的设计、制造、安装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售
自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道
车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套
业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规
定办理申请);道路普通货物运输;面向成年人开展轨道交通技术培训(不含国
家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
    3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准。
    二、《公司章程》作相应修订如下:
          《公司章程》原条款                        《公司章程》修订后条款

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:

高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线       高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线

铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件       铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件

(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设       (控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设

施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材       施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材

料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和       料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和

技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设       技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设

备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备       备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备

及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明       及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明

系统)的研发、设计、制造、安装和技术服       系统)的研发、设计、制造、安装和技术服

务;电站专业设备及配件(回转式清污机、       务;电站专业设备及配件(回转式清污机、

耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工       耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工

金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱       金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱

动装置,五金结构件的设计、制造、安装;       动装置,五金结构件的设计、制造、安装;

信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;       信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;

销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安       销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安



                                         2
装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车       装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车

辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理       辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理

(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不       (拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不

涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证       涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证

管理商品的,按国家有关规定办理申请);       管理商品的,按国家有关规定办理申请);

道路普通货物运输。(依法须经批准的项目, 道路普通货物运输;面向成年人开展轨道交

经相关部门批准后方可开展经营活动)。         通技术培训(不含国家统一认可的职业证书

                                             类培训)。(依法须经批准的项目,经相关

                                             部门批准后方可开展经营活动)。

    除修订上述条款外,《公司章程》的其他内容不变。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。
                                                     今创集团股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 9 月 18 日




                                         3

关闭窗口