今创集团:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603680          证券简称:今创集团            公告编号:2021-011



                       今创集团股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2021
年 3 月 26 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会
议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事
发出,会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主
席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据《上市公司
股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》等有关规定,公司决定回
购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票
709,800 股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总
计 5,415,736 元。
    我们认为:根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定,已离职、
退休的激励对象,已不再符合激励计划相关的激励条件,其根据本次激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。同意公司对
离职、退休人员的限制性股票进行回购注销。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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特此公告。


                 今创集团股份有限公司监事会
                           2021 年 3 月 26 日




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