海利生物:海利生物第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603718         证券简称:海利生物       公告编号:2021-014



              上海海利生物技术股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于 2021
年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人,实
际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会以现场结合通讯表决方式通过如下议案:
    同意公司与 WuXi Biologics Investments Limited(药明生物投资有限公司,
以下简称药明投资)、WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,(以下简称开曼药明海德)、
药明海德香港有限公司(WuXi Vaccines (Hong Kong) Limited,以下简称香港药
明海德)签订《股份购买协议》,通过出资 9,000 美元认购配股及股份置换的方
式(对应的香港药明海德的股权价值为 3,210 万美元,后续公司仍需对开曼药明
海德履行剩余 990 万美元的出资义务)获得开曼药明海德 30%的股份。公司通过
与香港药明海德签订《股权转让协议》,将持有的 30%上海药明海德生物科技有
限公司(以下简称上海药明海德)的股权以人民币 115.686 万元的价格转让给香
港药明海德。上述交易全部完成后,公司由分别直接持有香港药明海德和上海药
明海德 30%的股权变更为直接持有开曼药明海德 30%的股权,间接持有香港药
明海德和上海药明海德股权。同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包
括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。具体内容详见公司同日
刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券
时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资暨关联交
易的公告》。由于本议案为关联交易,故独立董事进行了事前审核,并发表了独
立意见表示认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票(本议案属关联交易,3 名关
联方董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生对本议案表决进行了回避)


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议;
    2、独立董事关于三届二十四次董事会关联交易议案的事前认可和独立意见。


    特此公告。


                                    上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 2 日

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