海利生物:海利生物关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码:603718           证券简称:海利生物           公告编号:2021-021



               上海海利生物技术股份有限公司
 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 22 日,上海海利生物技术股份有限公司(以下称“公司”)召开
公司第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订
<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要,董事会同意对公司经营
范围进行变更,并对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时结合现行相关法
律和监管政策的规定,根据公司实际工作需要,公司决定调整董事会人数,拟对
公司章程做如下修订:


                原条款                                   修订后条款

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:

兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制     一般项目:兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血

品、兽用诊断试剂及仪器的生产、销售公司     清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生

自产产品;相关技术转让、技术服务、技术     产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术

开发、技术咨询;养殖设备(限家禽及家畜     交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器

饲养机械)、兽用器械、饲料添加剂、兽药、 械销售;第二类医疗器械销售;农、林、牧、

兽用诊断试剂、消毒剂,相关原辅材料的进     副、渔业专业机械的销售;农副产品销售;

出口、批发;农副产品收购(稻谷、玉米、 畜牧机械销售。(除依法须经批准的项目外,

小麦除外)。(不涉及国营贸易管理商品,涉   凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项

及配额、许可证管理商品的,按国家有关规     目:兽药生产;兽药经营;第三类医疗器械

定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相   经营;药品生产;药品批发。(依法须经批准

关部门批准后方可开展的经营活动】。         的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                         动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

                                         可证件为准)

第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成,由   第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,由

股东大会选举产生,其中 3 名为独立董事。 股东大会选举产生,其中 3 名为独立董事。

董事会设董事长 1 人。                    董事会设董事长 1 人。



    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会,以
特别决议表决审议,须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。


    特此公告。


                                         上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 24 日

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