海利生物:海利生物关于2020年度利润分配方案的公告

证券代码:603718         证券简称:海利生物        公告编号:2021-019



              上海海利生物技术股份有限公司
            关于 2020 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
 每股分配比例:A 股每股派发现金红利人民币 0.0042 元(含税)
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将
   在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不
   变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,母
公司期末可供分配利润为人民币 288,987,565.70 元。经董事会决议,公司 2020
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
    本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.042 元
(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 644,000,000 股,以此计算合
计拟派发现金红利 2,704,800 元(含税)。本年度公司现金分红比例(即现金分红
总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例)为 30.30%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    董事会会议的召开、审议和表决情况:公司第三届董事会第二十五次会议于
2021 年 4 月 22 日召开,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于 2020 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    独立董事意见:公司 2020 年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法
律、法规及《公司章程》确定的现金分红政策的规定,充分考虑了公司经营状况、
日常经营需要以及未来发展资金需求等因素,符合公司实际开展业务和未来发展
的需要,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司董事会提交的 2020 年度利润分配方案。
    监事会意见:公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,本次
利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、
股东回报等因素,制定程序合法、合规,不会损害中小股东的利益。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判
断,并注意投资风险。


    特此公告。
                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 24 日

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