海利生物:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:603718         证券简称:海利生物       公告编号:2021-038



                上海海利生物技术股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举
                暨聘任公司高级管理人员的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 25 日
召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成的
议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民
主选举出第四届监事会职工代表监事。具体情况如下:
    一、第四届董事会组成情况
    (一)第四届董事会成员
    董事长:张悦
    非独立董事:张悦、陈晓、林群、方章乐
    独立董事:刘天民、程安林、陈磊
    (二)第四届董事会专门委员会情况

   专门委员会名称      主任委员   委员

   战略委员会          张悦       陈晓、刘天民、程安林、陈磊

   审计委员会          程安林     刘天民、林群

   提名委员会          陈磊       刘天民、张悦

   薪酬与考核委员会    刘天民     程安林、陈晓

    公司第四届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2020 年年度股东大会
审议通过之日起算,任期三年。
   二、第四届监事会组成情况
   监事会主席:徐帆洪
   非职工代表监事:徐帆洪、赵有淑
   职工代表监事:钮雪根
   公司第四届监事会成员任期自公司 2020 年年度股东大会和职工代表大会审
议通过之日起算,任期三年。


   三、董事会聘任高级管理人员的情况
   总经理:陈晓
   副总经理:浦冬婵、辛俊宝
   董事会秘书:浦冬婵
   财务负责人:林群
   上述高级管理人员任期与公司第四届董事会一致,即自公司 2020 年年度股
东大会审议通过之日起算,任期三年。




   特此公告。




                                     上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 26 日
附件:简历
    张悦:女,1989 年出生,中国国籍,法国永久居留权,毕业于法国巴黎高等
科学技术与经济商业学院(ISTEC Paris),经济管理专业本科、研究生连读,获
得学士、硕士学位,研究生学历。现任公司董事长,同时兼任上海捷门生物技术
有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董
事,并为苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和二期创业投
资合伙企业(有限合伙)合伙人,具备较为丰富的投融资经验和企业管理经验。
    张悦女士持有公司股份 8,452,500 股,占公司总股本的 1.31%,张悦女士为
公司实际控制人张海明先生的女儿,公司董事、总经理陈晓先生的配偶,因此张
悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。


    陈晓:男,1985 年生,中国国籍,无境外居留权,同济大学硕士研究生学历,
复旦大学博士在读。陈晓先生曾参加团中央研究生支教团,赴四川开展义务支教
活动;曾为上海市闸北区人民政府公务员在苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部
工作;曾任苏州通和创业投资管理合伙企业(有限合伙)资深投资经理。2015 年
11 月进入公司工作,曾任董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理,杨凌
金海生物技术有限公司执行董事兼总经理、上海捷门生物技术有限公司董事、山
东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事。
    陈晓先生目前持有公司股份 23,000 股,占公司总股本的 0.0036%,陈晓为公
司董事长张悦女士的配偶,公司实际控制人张海明先生的女婿,因此陈晓先生与
张悦女士、张海明先生为一致行动人。陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事和高级管理人员的情形。


    林群:女,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海对外经
贸大学外贸会计专业,中级会计师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达(上
海)管理系统软件有限公司财务主管,北京诺华制药有限公司上海分公司及上海
诺华动物保健有限公司高级会计,上海瀚资软件咨询有限公司财务经理。林群女
士从 2020 年 12 月份开始进入公司财务部工作,现任公司董事、财务负责人。
    林群女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系,与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,亦
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。


    方章乐:男,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德雷克赛尔
大学金融学本科学位。曾在经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司实习,现从
事投资相关工作。现任公司董事。
    方章乐先生持有公司 29,433,351 股股份,占公司总股本的 4.57%,与章建平
先生、方文艳女士、方德基先生为一致行动人,合计持有公司 109,433,420 股股
份,为公司持股 5%以上的大股东,除此之外,方章乐先生与其他持有公司 5%以
上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形。


    刘天民:男,1961 年出生,美国国籍,中国永久居留权,毕业于西安交通大
学无线电系,曾在西安电子科技大学电子系修读硕士和博士课程、并在美国
Rutgers University 完成了现代通信博士课程的学习。曾任德国西门子研究中心助
理研究员、三星电子美国研究所高级工程师、美国 RCA Labs 研究员、Nextwave
communications Corp 创始人、美国 Broadcom Corp 主任科学家,刘天民先生在
上述任职期间有许多研发成果在市场上得到广泛应用,特别是在数字电视领域,
其个人拥有 20 多项美国和欧洲专利。2003 年回国后曾任同方股份有限公司副总
裁兼同方数字集团本部总经理;2009 年 11 月份加盟软银中国资本,现任管理合
伙人,主要负责投资及管理,同时兼任同方友友控股有限公司(01868HK)独立
非执行董事和同方泰德国际科技有限公司(01206HK)非执行董事。刘天民先生
有着丰富的企业管理及投资实践经历,具备广泛的专业知识和成功的创业经历以
及在欧、亚、美三大陆的实际工作经验,擅长投资消费品、电子商务、先进制造
等领域的项目,代表项目有东方 CJ、百视通(东方明珠 600637)、清华环境、
阳光印网、中谷物流(603565)、药明康德(603259)等。现任公司独立董事。
    刘天民先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。


   程安林:男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。
曾任陕西财经学院会计学院讲师、副教授,西安交通大学会计学院副教授,现
任上海对外经贸大学会计学院教授、公司独立董事。
    程安林先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。


       陈磊:男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,上海
交通大学 EMBA,曾在上海中科电气(集团)有限公司工作,历任董事长助理、
总裁、副董事长兼集团工业园区总经理。现任上海中科电气(集团)有限公司董
事长、公司独立董事。
    陈磊先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


       浦冬婵:女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学企
业管理硕士,中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司(600420.SH)董事
会办公室专员、证券事务代表;曾任上海姚记扑克股份有限公司(002605.SZ)副
总经理、董事会秘书。浦冬婵女士有超过十五年以上的上市公司董事会办公室、
证券投资部工作经验,参与了现代制药股权分置改革、公开增发,姚记扑克的多
项对外投资以及发行股份购买资产事项,在信息披露、投、融资等方面都积累了
较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士 2016 年 9 月进入公司证券投资部
工作。现任公司副总经理兼董事会秘书。
    浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有
公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公
司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。


    辛俊宝:男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古农
业大学畜牧兽医专业,硕士研究生学历。曾任金宇保灵生物药品有限公司班长、
技术副主任、生产部经理,曾任内蒙古必威安泰生物科技有限公司常务副总经理、
总经理兼任党支部书记。2013 年 3 月进入公司控股子公司杨凌金海生物技术有
限公司工作,担任常务副总经理兼党支部书记,全面负责杨凌金海口蹄疫疫苗生
产项目的设计、施工管理、技术转移和现场管理工作,期间曾三次去阿根廷进行
考察学习。辛俊宝先生有长达二十年以上的动物疫苗尤其是口蹄疫疫苗的生产管
理经验,并曾多次到国外进行有关培训和学习,现被聘为西北农林科技大学研究
生校外合作导师,具备丰富的理论知识和实践经验。现任公司副总经理

    辛俊宝先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间
不存在关联关系,与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,亦未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    徐帆洪:男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学生物学高级
工程师,毕业于复旦大学遗传工程专业。曾任上海生物制品研究所细胞与分子生
物学研究室副主任、第一研究室副主任、课题组组长,研究方向是肿瘤的治疗性
疫苗及重组抗体的研究开发,近年来在国内外专业期刊上发表 20 余篇论文。同
时,曾担任上海生物制品研究所生物化学和分子生物学专业硕士研究生导师、学
位评审委员会委员、科学技术咨询委员会委员;中国医药集团公司、中国生物技
术集团公司高级技术职称(工程系列)评委;中国生物工程学会理事、上海市免
疫学学会理事、上海市长宁区第 13、14 届政协委员。2019 年 4 月加入公司全资
子公司上海捷门生物技术有限公司工作,担任技术负责人,现任公司监事会主席。
    徐帆洪先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联
关系,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    赵有淑:女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,动物医学博士。
1994 年 7 月至 2002 年 6 月在兰州军区司令部养殖场,担任技术员、技术副场长;
2005 年 7 月进入公司工作,曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程
中心副主任,质量总监。现任公司监事、总经理助理兼质量负责人。
    赵有淑女士目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联
关系,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    钮雪根:男,1968 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历,兽医师。 1990 年 8 月进入公司工作,曾任生产部经理,现任监事、
生产总监。
    钮雪根先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联
关系,亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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