蔚蓝生物关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码:603739         证券简称:蔚蓝生物         公告编号:2020-049



                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知已于
2020 年 6 月 29 日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事 6 人,实到董事 6
人。本次会议由董事长黄炳亮先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司决定将原募投项目“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”
变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,变更后实施主体仍为青岛康地
恩动物药业有限公司,同时调整原项目未使用的募集资金 10,347.68 万元(含孳
息)用于新项目的建设投资。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资
项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授
权可转授权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更
部分募集资金投资项目的公告》。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
    2、审议并通过《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案》
    公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“动物用生物制品生
产基地项目”,董事会提请股东大会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手
续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于投资
建设动物用生物制品生产基地项目的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    3、审议并通过《关于投资建设国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建
项目的议案》
    公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“国家动物用保健品
工程技术研究中心改扩建项目”,总投资额为 7,960 万元。董事会授权经营管理
层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申
请文件等,本授权可转授权。
    该议案无需提交公司股东大会审议批准。
    表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    4、审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会,具体时间、
地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次股东大会的通知》
的公告。
    表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。


    特此公告。


                                           青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 1 日

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