蔚蓝生物2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603739            证券简称:蔚蓝生物     公告编号:2020-054

                    青岛蔚蓝生物股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 7 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园

   B 座 多媒体会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 92,724,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                59.9511



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,董事张效成、独立董事洪晓明因出差在外未
   出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事邵静、宋瑞峰因公务未出席本次股东大
   会;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      92,724,600 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000



2、 议案名称:关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
       A股        92,724,600 100.0000         0   0.0000     0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称         同意           反对            弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        关于变更部分    3,552 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         募集资金投资     ,800       0
         项目的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李伟、赵娇

2、 律师见证结论意见:

    通过现场见证,北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。
青岛蔚蓝生物股份有限公司
        2020 年 7 月 17 日

关闭窗口