蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603739             证券简称:蔚蓝生物       公告编号:2021-014



                     青岛蔚蓝生物股份有限公司
           关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
           是否需要提交股东大会审议:否
           日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为公司日常经
           营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害上市
           公司和非关联方股东利益的情况,由于关联交易金额占公司采购和销售
           额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独
           立性不会受到影响。


    一、     预计关联交易基本情况
    (一)     日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 2 月 3 日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“蔚蓝
生物”)召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计公司 2021 年度日
常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定,关联董事贾德强、黄炳亮、张效成对本议案回避表决。非关
联董事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东
大会审议。
    公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可,同意将该项议案提交公司董
事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司预计
2021 年度发生的日常关联交易,有关交易价格公允、合理,不会对公司独立性产
生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形;在董事会审议本议案之前, 已
对该议案进行了必要、认真的审查,并发表了事前认可意见,同意将该议案提交
        公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时,关联董事回避了表决,程序规
        范,符合法律、法规和公司章程的相关规定,所做出的董事会决议合法、有效。
            (二)     2020 年度日常关联交易预计和执行情况
            公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常
        关联交易的议案》,对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预计。2020 年度
        日常关联交易预计和执行情况详见下表:
                                                                                           单位:万元
       关联交易类                            2020 年度           2020 年          预计金额与实际发生
                           关联方
           别                                预计金额          实际发生金额       金额差异较大的原因
                     北大荒宝泉岭农牧发
       向关联方销                                                                 受市场行情影响,当
                     展有限公司及其子公          2,000.00             1,596.49
       售商品                                                                     期发生业务低于预计
                     司
       向关联方销    山东玖瑞农业集团有                                         受市场行情影响,当
                                                  200.00                 341.44
       售商品        限公司及其子公司                                           期发生业务高于预计
                                                                                受关联关系终止影
       向关联方销    青岛澳蓝明东生物科
                                                  300.00                  21.65 响,当期发生业务低
       售商品        技有限公司
                                                                                于预计,见注
          合计               -                      2,500.00          1,959.58               -
            注:2020 年实际发生金额未经审计;公司与原间接控股子公司青岛澳蓝明
        东生物科技有限公司的关联关系已于 2020 年 5 月 20 日终止。
            (三)     预计 2021 年度日常关联交易情况
            根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》、《公司章程》规定,
        2021 年度,预计公司及其下属企业销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健
        品合计 3,200.00 万,详细如下:
                                                                                           单位:万元
                                      占同类     本年年初至披                     占同类
关联                                                                                         本次预计金额与上
                            本次      业务比     露日与关联人        上年         业务比
交易        关联方                                                                           年实际发生金额差
                          预计金额      例       累计已发生的      发生金额         例
类别                                                                                           异较大的原因
                                      (%)        交易金额                       (%)
        北大荒宝泉岭农                                                                      受市场行情影响,
向关    牧发展有限公司     2,200.00       2.44          199.25     1,596.49         1.77    预计 2021 年业务高
联方      及其子公司                                                                        于上年
销售    山东玖瑞农业集                                                                      受市场行情影响,
商品    团有限公司及其     1,000.00       1.11          111.11       341.44         0.38    预计 2021 年业务高
            子公司                                                                          于上年
             总计          3,200.00       3.55          310.36     1,937.93         2.15
    二、    关联方基本情况
    (一)    关联方与公司的关联关系

         关联人名称                                关联关系
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司   公司实际控制人之一黄炳亮先生担任北大荒宝泉岭农牧
及其子公司                     发展有限公司董事
山东玖瑞农业集团有限公司及其   公司董事贾德强先生的配偶张伟女士担任山东玖瑞农业
子公司                         集团有限公司董事长

    (二)    关联方介绍
    1. 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“北大荒”)
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:宁召峰
    注册资本:133,618 万元人民币
    成立日期:2012 年 09 月 22 日
    经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。
    基本财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,北大荒总资产 1,567,548,069.56
元 、 净 资 产 1,300,899,489.97 元 ; 2019 年 度 , 北 大 荒 主 营 业 务 收 入
1,186,048,132.87 元、净利润 280,762,822.04 元。
    履约能力分析:北大荒目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,
能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
    公司董事长黄炳亮先生担任北大荒董事,符合《上海证券交易所股票上市规
则》10.1.3 之(三)的定义,与本公司构成关联关系。
    2. 山东玖瑞农业集团有限公司(以下简称“山东玖瑞”)
    企业性质:其他有限责任公司
    法定代表人:张伟
    注册资本:5,000 万元人民币
    成立日期:2014 年 01 月 28 日
    经营范围:饲料及畜禽技术研究、技术推广和交流,生物技术、食品生产技
术的研发,货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行
政法规限制的项目取得许可证后经营),饲料原料、饲料添加剂销售,企业管理咨
询、服务,自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
    基本财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,山东玖瑞总资产 577,624,341.02
元 、 净 资 产 298,191,408.69 元 ; 2019 年 度 , 山 东 玖 瑞 主 营 业 务 收 入
3,096,722,550.97 元、净利润 55,122,967.19 元。
    履约能力分析:山东玖瑞目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往
中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
    公司董事贾德强先生的配偶张伟女士担任山东玖瑞董事长,符合《上海证券
交易所股票上市规则》10.1.3 之(三)的定义,与本公司构成关联关系。


    三、   关联交易主要内容及定价政策和定价依据
    公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动
物保健品等。结合公司实际经营的需求,公司在与关联方发生具体交易时,严格
遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》及相关法律法规的要求,
交易双方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签
订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以
合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。


    四、   关联交易目的和对上市公司影响
    公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交
易各方严格按照相关合同协议执行,以市场价格为定价标准,定价公允,不存在
损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不存在因此类交易而
对关联人形成较大依赖或被其控制的情形,关联交易不会对公司的持续经营能力
产生不良影响。


    特此公告。




                                            青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                              2021 年 2 月 4 日

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