日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告

证券代码:603755          证券简称:日辰股份       公告编号:2021-033


                      青岛日辰食品股份有限公司

                   关于对外投资成立合作公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




 重要内容提示:

        青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“日辰股份”、“公司”或“青
        岛日辰”)与呷哺呷哺(中国)食品有限公司(以下简称“呷哺呷
        哺”)拟在天津市共同投资成立有限责任公司(以下简称“合作公
        司”)。

        合作公司首期注册资本为人民币9,800万元,青岛日辰和呷哺呷哺分别以
        现金认缴注册资本人民币4,900万元,分别持有合作公司50%的股权,青
        岛日辰负责公司的日常行政及经营管理工作。

        本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
        办法》规定的重大资产重组,已经公司第二届董事会第十四次会议审议
        通过,无需提交公司股东大会审议。

        合作公司尚未正式成立,能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏
        观经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性,请投资者注意
        投资风险。


       一、对外投资概述
    青岛日辰食品股份有限公司与呷哺呷哺(中国)食品有限公司于2021年5
月8日在北京签署《关于日辰食品(天津)有限公司发起设立之合作合同》
(以下简称“合作合同”),拟在天津市共同投资成立日辰食品(天津)有
限公司(暂用名,最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准)。
   (一)交易对方的基本情况
   公司名称:呷哺呷哺(中国)食品有限公司
   公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
   统一社会信用代码:91120000MA05R7FC1B
   注册资本:1000万美元
   住所:天津市西青经济技术开发区慧明道学府商务大厦421室
   法定代表人:刘冠纬
   经营范围:食品销售;食品技术开发;销售文化用品、日用品;企业管
理咨询;食品及技术进出口;普通货运;承办展览展示活动。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   (二)合作合同签订的时间
   日辰股份与呷哺呷哺于2021年5月8日签订合作合同。
   (三)已履行的审议决策程序
   合作合同已经日辰股份第二届董事会第十四次会议审议通过,无需提交
公司股东大会审议。

    二、合作合同的主要内容
   (一)合作公司基本情况
   1、合作公司的中文名称:日辰食品(天津)有限公司(暂用名),最终
名称以市场监督管理部门核准的名称为准。
   2、合作公司的经营范围:生产经营调味料、火锅底料及即食和冷冻调理
品等。具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。
   3、合作公司的经营期限:50年(最终以市场监管机关核准的期限为
准),自公司营业执照签发之日起算。
   4、合作公司的注册资本及各方出资:公司首期注册资本9,800万元人民
币,青岛日辰和呷哺呷哺分别以现金认缴注册资本人民币4,900万元,分别持
有合作公司50%的股权。

   (二)合作公司设立安排
    1、合作合同签署后,青岛日辰负责办理合作公司注册登记事宜。
    2、如合作合同签署并生效后九十日内合作公司未能完成注册登记,或因
届时有效的法律法规、监管规则、监管口径等原因导致合作公司实质上不能
完成登记的,合作合同任何一方均有权解除合作合同。
    3、合作公司成立后,各方应在符合法律法规、监管规则的要求下,为合
作公司提供如下资源支持:
    1)青岛日辰应向合作公司提供公司治理、新工厂设计及建设、产品生产
销售及代加工等资源支持;
    2)在合作产品价格、质量及数量符合呷哺呷哺相关供应要求的情况下,
同等条件下,对于同质产品,呷哺呷哺优先将合作公司作为供应商。
    (三)合作公司治理
    1、合作公司成立后组建股东会,为公司最高权力机关。
    2、董事会由五名董事组成,青岛日辰有权委派三名董事,呷哺呷哺有权
委派两名董事。设董事长一名由青岛日辰委派,设副董事长一名由呷哺呷哺
委派。
    3、合作公司不设监事会,公司监事由呷哺呷哺委派。
    4、合作公司采用总经理负责公司日常管理和经营的管理制度。设公司总
经理一名,由董事会聘任与解聘,每届任期三年。总经理和财务负责人应直
接向董事会汇报,其他高级管理人员应向总经理汇报。
    (四)违约责任
    如一方未履行合作合同或公司章程项下的任何义务,违约方应对守约方
由于违约方的违约行为引致的损失承担违约责任。

    三、对上市公司的影响

   公司本次对外投资成立合作公司,一方面可以提升与呷哺呷哺长期战略合
作关系,稳固现有业务的同时不断扩大合作深度;另一方面还可以为公司延伸
产业链、拓展多品类经营打好坚实基础,符合公司未来战略规划的要求。合作
合同条款为公司与呷哺呷哺公平协商确定,按照正常商业条款订立,董事会
认为合作合同公平合理,符合本公司及全体股东的利益。

   四、重大风险提示
   合作公司尚未提交注册,能否成立具有不确定性。成立后未来发展受宏观
经济、行业波动以及竞争对手的影响亦具有不确定性。公司将积极关注本次对
外投资事项的进展情况,及时履行相应信息披露义务。请投资者注意投资风
险。




       特此公告。

                                  青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                              2021年5月10日

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