日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603755       证券简称:日辰股份        公告编号:2021-034



                   青岛日辰食品股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议
于2021年5月8日上午8:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料
已于2021年4月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董
事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张华君主持。
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定,会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过了《关于公司与呷哺呷哺(中国)食品有限公司成立合作

公司的议案》
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公
司的公告》(公告编号2021-033)

    特此公告。
                                        青岛日辰食品股份有限公司董事会

                                                          2021年5月10日

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