诚意药业第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     董事周群先生因工作原因未能亲自出席本次董事会,特委托公司董事金
爱娟女士参加表决。
      一、董事会会议召开情况
    (一) 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十四次会议于 2018 年 4 月 27 日,在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现
场方式召开。
   (二)本次会议通知和材料于 2018 年 4 月 24 日以电话及邮件等方式发送全
体董事、监事和高级管理人员。
   (三)本次会议应参加会议董事9人,其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、
厉市生、赵春建、马士可和金爱娟等8位董事亲自出席;董事周群因工作原因未
能亲自出席本次董事会,特委托公司董事金爱娟女士参加表决;
   (四)本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、
公司财务总监吕孙战、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议,董事会秘书柯泽慧
因个人原因未能列席。
   (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份
有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限
公司 2018 年第一季度报告》
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举赵春建先生担任公司副董事长,任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司副董事长
的公告》
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    特此公告
                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 27 日

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