诚意药业关于独立董事辞职的公告

浙江诚意药业股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 16 日收
到独立董事马士可先生提交的书面辞职报告,马士可先生因个人原因申请辞去公
司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员与战略
委员会委员的职务。
    马士可先生在担任公司第二届董事会独立董事期间,未直接或间接持有公司
股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,马士可先生不再担任公司
任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定,鉴于马士可先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一,在改选出新的独立董事就任前,马士可先生将依照有关法
律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员
会职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审
核通过后,提交公司股东大会审议。
    马士可先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会对马士可先生任
职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 18 日

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