诚意药业第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码: 603811           证券简称: 诚意药业              公告编号:2019-005


                        浙江诚意药业股份有限公司
                  第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次

会议于 2019 年 4 月 9 日,在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方式

召开。

    2、本次会议通知和材料于 2019 年 3 月 29 日以电话及邮件等方式发送全体

监事。

    3、本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。分别为邱克荣、张孚甫、

苏丽萍。

    4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务

代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

         表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

         该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的
会计政策符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况。

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更

  的公告》。 (公告编号:2019-008)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》

     根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日出具的中汇会审

[2019]0159号《审计报告》,截止2018年12月31日公司账面可供分配净利润(合并

口径)为148,062,669.31元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者

稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展

的前提下,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依

据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2018年实际经营和盈利情况,公

司2018年度利润分配预案为:以公司总股本11,928万股为基数,向全体股东每10

股派发现金股利人民币3.00(含税),共计派发现金股利总额为人民币3578.40万

元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度

分配。

    监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、

发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策,体现了

合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利

润分配预案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2018年度

利润分配预案的公告》。(公告编号:2019-010)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

    经审核,监事会认为:

     (1)公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

     (2)公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经
营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    (3)未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的
行为。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年年度报告
及其摘要》。

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》


     为保持公司审计工作的连续性,公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2019 年度财务内控审计机构,聘期 1 年。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控
审计机构及支付其报酬的公告》(公告编号:2019-012)

         表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的

议案》

    监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在

损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2019-009)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为:公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理,
履行了必要的审批程序。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司
正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主
营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股
东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策程序合
法、合规,全体监事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资
金进行现金管理。

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置自

有资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2019-011)

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于终止参与投资设立产业并购基金的议案》。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用自有闲

置资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2019-015)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    11、审议通过《公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    13、审议通过《公司第三届董事、监事、高管薪酬标准的议案》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

    公司第二届监事会任期已届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司进行

监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关

规定,现提名曾焕群、张高桥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应

当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告

                                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 9 日

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