诚意药业:诚意药业第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码: 603811           证券简称: 诚意药业              公告编号:2021-032


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会

议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2021 年 6 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体

监事。

    3、本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务

代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》

    监事会认为:公司投资建设健康产业园二期的项目,以海洋生物医药、中医

药等为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的,有利于公司做强做大主业,

有利于巩固并扩大行业领先优势,有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决

策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东

利益的情形。因此,我们同意将《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的

议案》提交公司股东大会审议。




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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告




                                   浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                           2021 年 6 月 16 日




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