诚意药业:诚意药业第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码: 603811           证券简称: 诚意药业           公告编号:2021-031



                        浙江诚意药业股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、    董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会

议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2021 年 6 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍,公司财务

总监吕孙战,证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司

章程》等有关规定,会议决议合法有效。

   二、    董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于修订《公司章程》的公告。
(公告编号:2021-033)

    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司投资建设 “健康产业园”二期项目的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于投资建设 “健康产业园”

二期项目的公告。(公告编号:2021-034)

                                          1
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述需提交

股东大会审议的事项。

    会议召开的具体时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露

的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2021-035)

    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

      特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 16 日




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