海峡环保第二届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码:603817     股票简称:海峡环保   公告编号:2019-058
转债代码:113532     转债简称:海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十八次会议于2019年9月12日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2019年9月18日上午9:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会
议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议,
以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
    一、审议通过《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期
工程项目追加投资的议案》。
    同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度
可转换公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投
资,款项主要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程
补足一期工程减量运行部分的设施生产能力。
    本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计
划相抵触,不影响原项目募集资金的正常使用,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形,本次追加投资后,可保证该项目的
顺利实施,符合公司战略规划,有利于公司的发展和股东的长远利益。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案
提交公司第二届董事会第二十八次会议审议,并发表了无异议的独立
意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金对福
州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
    结合公司生产经营需求及财务状况,为了提高募集资金使用效
率,降低公司财务成本,同意使用不超过人民币4,500万元闲置募集
资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6
个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募
集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》等相关规定,符合监管要求。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料,同意该议案
提交公司第二届董事会第二十八次会议审议,并发表了无异议的独立
意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。


   特此公告。




                            福建海峡环保集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2019 年 9 月 19 日

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