海峡环保:第三届监事会第十一次会议决议

转债代码:113530     转债简称:海环转债
                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十一次会议于2022年7月11日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2022年7月15日上午11时00分在福州市晋
安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由
公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实
际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议:
    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。
    公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规
定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换前期已投入自
筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金人民币 18,991,258.07
元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。
    表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
    公司监事会认为:公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在
确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下
进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目
的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;对部分
闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资
金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过 3 亿元(含前述投资的
收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,并在上
述额度及有效期限范围内滚动使用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。
    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                      监   事 会
                                   2022 年 7 月 16 日

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