海峡环保:第三届董事会第二十四次会议决议公告

转债代码:113532     转债简称:海环转债
                 福建海峡环保集团股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十四次会议于2022年7月11日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2022年7月15日上午9:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公
司董事长陈宏景先生主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的
董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议:
    一、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理制度>的议
案》。
    为进一步规范董事会授权管理行为,促进经理层依法行权履职,
提高经营决策效率,董事会同意制定《董事会对经理层授权管理制
度》,本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞501号),公司
向11家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)84,158,415股,
并于2022年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份登记托管手续,公司股本总数增加至534,347,359股,注
册资本增加至534,347,359.00元。
    依据公司2021年第二次临时股东大会会议对章程修订相关事宜
的授权,董事会同意就本次非公开发行引起的股本及注册资本变更事
项修订相关条款,并授权有关人士根据本次发行情况办理工商变更登
记事宜。本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生
效施行,现行《公司章程》同时废止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》。
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2022年7月15日出
具的《福建海峡环保集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的专项说明鉴证报告》,截至2022年6月23日,公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币
19,071,898.07元。董事会同意使用募集资金人民币18,991,258.07
元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》中关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募
集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
    董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资
的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,购买
安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等
金融机构销售的投资期限不超过12个月的现金管理产品,使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,公司及
子公司可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营层在上述
额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合
格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品
的品种、签署合同及协议等。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。
特此公告
           福建海峡环保集团股份有限公司
                  董   事 会
               2022 年 7 月 16 日

关闭窗口