华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第六次(临时)会议决议的公告

证券代码:603825          证券简称:华扬联众          公告编号:2021-020




               华扬联众数字技术股份有限公司

 关于第四届董事会第六次(临时)会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    (一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面文件的方式发出。

    (三) 本次会议于 2021 年 4 月 22 日 10 时以通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

    (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。




    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额
度的议案》;

    为满足公司经营资金需求,同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行
申请总额度不超过人民币 2 亿元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信拟由实
际控制人苏同先生以及一致行动人姜香蕊女士及其配偶苏双才先生提供个人无
限连带责任担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司
信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象于慧楠因个人原因主动离职,
其不再具备激励对象资格。同意公司对于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票
10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销。该事项已经公司 2018 年第一
次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公
告编号:2021-022)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                                     华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 22 日

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