中公高科补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码:603860           证券简称:中公高科        公告编号:2019-012




              中公高科养护科技股份有限公司
          补选第三届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于公司第三届董事会非独立董事叶慧海先生辞去公司董事职务,根据《公
司章程》,为保证公司董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名委员会对补选
非独立董事候选人进行建议及任职资格审查后,公司于 2019 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》,拟提请股东大会选举程宁先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立
董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事就本次补选非独立董事事项出具了同意的独立意见,具体内容
详见公司于 2019 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司
第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

    特此公告。



                                    中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 1 日
                  中公高科养护科技股份有限公司

                第三届董事会非独立董事候选人简历


    程宁,男,汉族,出生于 1972 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士研究生学历,中国共产党党员。先后就职于交通运输部科技司、交通运输部公
路科学研究院、北京交科公路勘察设计研究院有限公司。2017 年 9 月至今,在
中路高科交通科技集团有限公司任职。

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