中公高科:中公高科第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603860         证券简称:中公高科            公告编号:2021-009


              中公高科养护科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2021 年 2 月 1 日下午 5:00,以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号
院 4 号楼 2 层 205 会议室召开,会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急,
根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时
会议的规定,会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体监
事,并取得了全体监事一致认可。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和本公司章程的有关规定,合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
    公司第四届监事会选举郭剑利女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。
    表决结果:同意票 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
    特此公告。


                                     中公高科养护科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 2 月 2 日


附:郭剑利简历
    郭剑利,女,汉族,出生于 1974 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,会计师。曾任中公华通(北京)科技发展有限公司财务经理。现任中
路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。

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