元祖股份:元祖股份第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603886          证券简称:元祖股份       公告编号:2022-002


                      上海元祖梦果子股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议(以下简称“会议”)于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开,会议
通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事
及列席会议人员。
    本次会议由监事会主席杨子旗先生主持,应出席监事3名,现场出席监事2
名,通讯出席监事1名(监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议)。本次监事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司监事会同意提名杨子旗先生、李彦先生为公司第四届监事会非职工监
 事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公
 司第四届监事会。
    具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公
 告》(2022-003)。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,非职工监事选举将以
 累积投票制方式进行。



   三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议记录。



特此公告


                                 上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                   2022 年 1 月 6 日

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