中持股份:中持水务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

 证券代码:603903           证券简称:中持股份          公告编号:2021-068

                          中持水务股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2021
年 7 月 30 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前
提交全体董事。会议于 2021 年 8 月 10 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名,出席董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过《关于选举朱向东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
    邵凯先生因个人原因辞去公司董事会及董事会专门委会职务,现选举董事、
总经理朱向东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事
会任期相同。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起需执行新租赁准则。本次会计
政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,新准则的实施能
够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公
司的实际情况,不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公
司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。
    独立董事发表同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。


                                         中持水务股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 10 日

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