佳力图:603912:佳力图第二届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:603912            证券简称:佳力图       公告编号:2021-085
转债代码:113597            转债简称:佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
            第二届监事会第二十七次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十七次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,
会议于 2021 年 7 月 19 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人,实际出席 5 人,会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定,会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
   根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会编制了《南京佳力图机房
环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请天衡
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告》。
   表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。
   具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                               南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                   2021 年 7 月 20 日

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