国茂股份:国茂股份第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:603915        证券简称:国茂股份         公告编号:2021-038


                  江苏国茂减速机股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知,并于 2021 年 8 月 26 日以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由监
事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

       本次监事会会议形成了如下决议:

       (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《公司 2021 年半年度报告》及摘要的审慎审核,认
为:

    1. 《公司 2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

    2. 《公司 2021 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司 2021 年半年度报告》及摘
要;

    3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。




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    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度报告》
及《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2021-039)。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    (三)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件达成的议案》。

    公司监事会核查后认为:公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件已经达成,本次股权激励计划解除限售条件符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》等的相关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上所述,公司监事会同意符合条件的165名激励对象获授的限制性股票解
除限售,对应的限制性股票解除限售数量为183万股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2021-040)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                         江苏国茂减速机股份有限公司监事会

                                                         2021 年 8 月 28 日



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