国茂股份:国茂股份第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603915      证券简称:国茂股份          公告编号:2021-037


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知,并于 2021 年 8 月 26 日以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先
生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度报告》
及《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2021-039)。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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    (三)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件达成的议案》。

    公司董事会认为,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件已经达成。165 名激励对象第一个解除限售期对应的 183
万股限制性股票满足全额解除限售条件。根据公司 2020 年第一次临时股东大会
对董事会的授权,公司董事会将按照相关规定办理限制性股票第一个解除限售期
解除限售及股份上市的相关事宜。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2021-040)。

    董事陆一品先生、董事王晓光先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,
系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                         江苏国茂减速机股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 28 日




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