国茂股份:国茂股份第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603915      证券简称:国茂股份           公告编号:2021-046


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 23 日以通讯方式发出通知,2021 年 10 月 29 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主
席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议:

 (一)审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    经监事会对公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》的审慎审核,认为:

    1. 《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部控制制度的各项规定;

    2. 内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公
司2021年第三季度报告》;

    3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    公 司 2021 年 第三季度 报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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特此公告。



                 江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                2021 年 10 月 30 日




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