国茂股份:国茂股份2021年第二次临时股东大会会议资料

   江苏国茂减速机股份有限公司




2021 年第二次临时股东大会会议资料




       二○二一年十一月二十二日




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                      江苏国茂减速机股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会现场会议须知

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
文件的相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事
效率,特制订如下大会现场会议须知,望股东及股东代理人(以下统称为“股东”)、董
事、其他有关人员严格遵守。
    一、本次股东大会设大会秘书处,具体负责大会组织工作和股东登记等会务事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真
履行法定职责。
    三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程
序。
    四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向
大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上,由大会秘书处汇总后,统一交有关
人员进行解答。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。
    五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时,
主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
    六、股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次,第一次发言时间不超过 5 分钟,第二次发言时间不超过 3 分钟。
    七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中,股东要求发言或就有关
问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在进行表决时,股东不
进行大会发言。
    八、在大会召开过程中,股东、董事、其他有关人员,如有干扰大会秩序,寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的,将提交公安机关
由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东大会谢绝个人进行录
音、拍照及录像。


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                                           2021 年第二次临时股东大会会议秘书处
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                 2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2021 年 11 月 22 日   14:00

网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速
机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室

现场会议议程:
一、宣布公司 2021 年第二次临时股东大会开幕;
二、宣布现场出席会议人员情况;
三、介绍现场会议表决及选举办法;
四、股东推选计票人、监票人;
五、审议议题:
1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
六、股东提问;
七、现场股东对议案进行投票表决;
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、见证律师宣读法律意见书;
十一、签署股东大会决议及会议记录;
十二、宣布会议结束。
                                            江苏国茂减速机股份有限公司董事会
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议案一:

               《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
                         并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表:

     一、注册资本变更情况

     2021 年 8 月 31 日,公司披露了《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2021-041),公司于 2021 年 8 月 27 日完
成了预留授予的 75.50 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的 登 记 业 务 。 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 授 予 完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 由
472,477,400 股变更为 473,232,400 股,公司注册资本由人民币 47,247.74 万元变更
为人民币 47,323.24 万元。

     二、公司章程修订情况

       因上述注册资本变更事项,相应《公司章程》修改如下:

                 修订前内容                     修订后内容
     第六条    公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
     472,477,400 元。               473,232,400 元。

     第 十 九 条 公 司 总 股 份 数 为 第 十 九 条 公 司 总 股 份 数 为
     472,477,400 股 , 均 为 人 民 币 普 通 473,232,400 股 , 均 为 人 民 币 普 通
     股。                                   股。


     除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于
2021 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减
速机股份有限公司章程》。

     董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更登
记、章程备案等相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。

     以上议案,请各位股东审议。

                                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会
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