中科软:中科软2020年年度股东大会决议公告

证券代码:603927          证券简称:中科软        公告编号:2021-027


                   中科软科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 7 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼

   三楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              230,849,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                              54.4455
数的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

   持情况等。


    本次 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,董事长左春先生
主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的

召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次

  会议。


二、议案审议情况


(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)   票数 比例(%)
A股    230,829,385       99.9913   11,400      0.0049   8,500     0.0038

2、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                 弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)    票数 比例(%)
A股    230,812,485       99.9840   11,400      0.0049   25,400     0.0111

3、议案名称:公司 2020 年度经审计财务报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                 弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)    票数 比例(%)
A股    230,829,385       99.9913   11,400      0.0049    8,500     0.0038

4、议案名称:公司 2020 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                 弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)    票数 比例(%)
A股    230,830,885       99.9920   11,400      0.0049    7,000     0.0031

5、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对                 弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)    票数 比例(%)
A股    230,829,385       99.9913   11,400      0.0049    8,500     0.0038

6、议案名称:公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                      反对               弃权
类型      票数         比例(%)    票数    比例(%)    票数 比例(%)
A股    230,837,685       99.9949   11,400      0.0049    200     0.0002

7、议案名称:公司 2021 年度财务预算方案

   审议结果:通过

表决情况:
股东            同意                       反对                弃权
类型      票数         比例(%)    票数     比例(%)   票数 比例(%)
A股    230,601,085       99.8924   239,500      0.1037   8,700     0.0039
8、议案名称:关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东               同意                      反对                弃权
类型         票数         比例(%)    票数    比例(%)   票数 比例(%)
A股       131,417,345       99.9847   11,600      0.0088   8,500     0.0065

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东               同意                      反对                弃权
类型         票数         比例(%)    票数    比例(%)   票数 比例(%)
A股       230,829,185       99.9912   11,400      0.0049   8,700     0.0039

10、议案名称:关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供

   担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东               同意                      反对                弃权
类型         票数         比例(%)    票数    比例(%)   票数 比例(%)
A股       230,829,185       99.9912   11,600      0.0050   8,500     0.0038

11、议案名称:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

   金的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东               同意                      反对                弃权
类型         票数         比例(%)    票数    比例(%)   票数 比例(%)
A股       230,829,385       99.9913   11,400      0.0049   8,500     0.0038

12、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
     审议结果:通过

表决情况:
股东              同意                      反对                    弃权
类型        票数         比例(%)    票数    比例(%)       票数 比例(%)
A股      230,829,385       99.9913   11,400      0.0049       8,500     0.0038

13、议案名称:关于选举独立董事的议案

     审议结果:通过

表决情况:
股东              同意                      反对                     弃权
类型        票数         比例(%)    票数    比例(%)        票数 比例(%)
A股      230,808,885       99.9824   22,000      0.0095       18,400     0.0081

14、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

     审议结果:通过

表决情况:
股东              同意                      反对                     弃权
类型        票数         比例(%)    票数    比例(%)        票数 比例(%)
A股      230,812,485       99.9840   11,400      0.0049       25,400     0.0111

15、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

     审议结果:通过

表决情况:
股东              同意                      反对                     弃权
类型        票数         比例(%)    票数    比例(%)        票数 比例(%)
A股      198,331,666       99.9813   11,600      0.0058       25,400     0.0129


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                               同意               反对                弃权

          议案名称                      比例             比例             比例
序                            票数              票数              票数
                                        (%)            (%)            (%)

     公司 2020 年度利润
6                       35,292,186 99.9671      11,400   0.0322   200      0.0007
     分配及资本公积金
     转增股本预案
     关于公司与关联方
     日 常 关 联 交 易 2021
8                             35,283,686 99.9430   11,600   0.0328   8,500    0.0242
     年度预计情况的议
     案
     关于向银行申请综
9                             35,283,686 99.9430   11,400   0.0322   8,700    0.0248
     合授信额度的议案
     关于为全资子公司
     北京中科软申请银
10                            35,283,686 99.9430   11,600   0.0328   8,500    0.0242
     行授信额度提供担
     保的议案
     关于募投项目结项
     并将节余募集资金
11                            35,283,886 99.9436   11,400   0.0322   8,500    0.0242
     永久补充流动资金
     的议案
     关于修订《公司章
14   程》并办理工商变更       35,266,986 99.8957   11,400   0.0322   25,400   0.0721
     登记的议案
     关于购买董监高责
15                            35,266,786 99.8951   11,600   0.0328   25,400   0.0721
     任险的议案

备注:上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。


(三) 关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会所审议的第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、

12、13、15 项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;第 6、14 项议案

为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权

股份总数的 2/3 以上审议通过。

     本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易,关联股东中国

科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人,持有公司股份数

为 99,411,840 股,占公司股份总数的比例为 23.45%,中国科学院软

件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。
    本次股东大会所审议的第 15 项议案涉及为董监高购买责任险。

公司相关董事、监事及高级管理人员为该议案关联股东,在会议审议

该议案时按照相关规定回避了表决。关联股东持有的股份 32,480,619

股(占公司股份总数的 7.66%)不计入议案 15 有表决权的股份总数。


三、律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所


律师:桂芳、包剑虹


2、律师见证结论意见:


    公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事

规则》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合

法有效。


四、备查文件目录


1、 中科软科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司

   2020 年度股东大会之法律意见书》。


                                       中科软科技股份有限公司

                                              2021 年 5 月 7 日

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