哈森股份:哈森股份第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603958         证券简称:哈森股份         公告编号:2021-012



              哈森商贸(中国)股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“哈森股份”)第四
届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出,并于 2021 年 4
月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。
    会议由监事会主席崔玲莉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经监事会审议,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,
不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况,符合相关法律法规及《公司
章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2020 年度利
润分配预案。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2020 年度拟不进行利润分配
的公告》(公告编号:2021-013)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    经监事会审议,监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度的
财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前,监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2020 年年度报告摘要》,以及公
司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《哈森股份 2020 年年度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-014)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》;
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》;
     经监事会审议,监事会认为公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企
业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定,单项计提
应收账款坏账准备的审批程序合法合规,依据充分。本次单项计提应收账款坏账
准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意公司本次单项计提应收账款坏
账准备。

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于单项计提应收账款坏账准备
的公告》(公告编号:2021-015)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    9、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
    经监事会审议,监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公
允的原则,是公司正常生产经营和业务发展的需要,不存在损害中小股东合法权
益的情形,亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们
同意公司预计的 2021 年度日常关联交易。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公
告》(公告编号:2021-017)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    10、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    经监事会审议,监事会认为本次公司部分募投项目的延期,是本着对公司及
股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、
上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会
同意公司部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于部分募投项目延期的公告》(公告
编号:2021-018)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    11、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》(公告编号:2021-019)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    12、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于补选董事、监事的公告》(公告编
号:2021-021)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》;

    经监事会审议,监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2021 年
第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。在提出本意见前,监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年第一季度报告正文》,以
及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《哈森股份 2021 年第一季度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票




    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                       哈森商贸(中国)股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 28 日

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