法兰泰克关于修订《公司章程》的公告

法兰泰克重工股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 10 月 24 日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《公
司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权
代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
    修订内容具体如下:
                修订前                                        修订后
    第八十条 股东(包括股东代理人)以其           第八十条 股东(包括股东代理人)以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权,        所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。                      每一股份享有一票表决权。
   公司持有的本公司股份没有表决权,且             股东大会审议影响中小投资者利益的重
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的        大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
股份总数。                                    单独计票结果应当及时公开披露。
   董事会、独立董事和符合相关规定条件             公司持有的本公司股份没有表决权,且
的股东可以征集股东投票权。                    该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                              股份总数。
                                                  董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                              的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
                                              权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
                                              信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                             股东投票权。公司不得对征集投票权提出最
                                             低持股比例限制。
    第一百七十九条 公司分配当年税后利               第一百七十九条 公司分配当年税后利
润时,应当提取利润的百分之十列入公司法       润时,应当提取利润的百分之十列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注       定公积金。公司法定公积金累计额为公司注
册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度          公司的法定公积金不足以弥补以前年度
亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之       亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之
前,应当先用当年利润弥补亏损。               前,应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后,          公司从税后利润中提取法定公积金后,
经股东大会决议,还可以从税后利润中提取       经股东大会决议,还可以从税后利润中提取
任意公积金。                                 任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后          公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
利润,按照股东持有的股份比例分配。           利润,按照股东持有的股份比例分配。
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏          股东大会违反前款规定,在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配利润         损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的,股东必须将违反规定分配的利润退还公       的,股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。                                         司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利            公司持有的本公司股份不参与分配利
润。                                         润。
                                                    公司在制定现金分红具体方案时,董事
                                             会应认真研究和论证公司现金分红的时机、
                                             条件和最低比例,调整的条件及决策程序要
                                             求等事宜,并由独立董事出具意见。独立董
                                             事还可以视情况公开征集中小股东的意见,
                                             提出分红提案,并直接提交董事会审议。
                                                    在股东大会对现金分红方案进行审议
                                             前,公司应通过各种渠道主动与股东特别是
                                     中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股
                                     东的意见和诉求。
   除上述修订外,《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工
商行政管理部门核准的内容为准。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                                             法兰泰克重工股份有限公司
                                                    董    事   会
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