法兰泰克关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

法兰泰克重工股份有限公司
 关于 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
     2017 年年度利润分配预案为:拟以法兰泰克重工股份有限公司(以下简
称“公司”)2017 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元(含税),拟派发现金总金额不低于 1,280.00 万元;
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增股本不低于 48,000,000
股。
     2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会
第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
       一、2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,法兰泰克重工股份有限公司(以
下简称“公司”)2017 年初未分配利润 213,483,250.92 元,加上 2017 年度实
现净利润 63,819,192.33 元,扣除按照母公司实现净利润的 10% 提取的法定盈
余公积金 5,017,079.80 元,扣除 2016 年度现金分红 16,000,000 元,2017 年公
司可供分配的利润为 256,285,363.45 元。
    拟定 2017 年年度利润分配方案如下:
    拟以公司 2017 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.80 元(含税),拟派发现金总金额不低于 1,280.00 万元;
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增股本不低于 48,000,000
股。
    2018 年 4 月 2 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,根据本次股权激
励工作安排,预计本次限制性股票在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记时间将早于 2017 年年度权益分配股权登记日,2017 年年度利润分配方案
将以权益分配股权登记日的股本为基数计算。受此影响,拟派发现金总金额和拟
转增股本总数将出现变动,具体数据以实际发生金额为准。
       二、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累
积未分配利润的约定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益,因此,
独立董事同意该预案并同意将预案需提交股东大会审议。
       三、监事会意见
    公司第二届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审
议通过了《2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为:
公司制定的 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营
发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符
合公司关于股东回报的承诺。因此,监事会同意该预案并同意将预案提交股东大
会审议。
                                              法兰泰克重工股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2018 年 4 月 24 日

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