法兰泰克关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:603966             证券简称:法兰泰克            公告编号:2018-069


                         法兰泰克重工股份有限公司

       关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 11 月 6 日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权公司法

定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

    修订内容如下:

                修订前                                   修订后

                                         第二十三条 公司不得收购本公司股份。但

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照    是,有下列情形之一的除外:

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, (一)减少公司注册资本;

收购本公司的股份:                       (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(一)减少公司注册资本;                 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

(二)与持有本公司股票的其他公司合并; 励;

(三)将股份奖励给本公司职工;           (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议,要求公司收购其股份;

分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份   换为股票的公司债券;

的活动。                                 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益

                                         所必需。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择
择下列方式之一进行:                       下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;         (一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;                           (二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。           (三)中国证监会认可的其他方式。

                                           上市公司收购本公司股份的,应当依照《中

                                           华人民共和国证券法》的规定履行信息披露

                                           义务。上市公司因本章程第二十三条第(三)

                                           项、第(五)项、第(六)项规定的情形收

                                           购本公司股份的,应当通过公开的集中交易

                                           方式进行。

                                           第二十五条 公司因本章程第二十三条第

                                           (一)项、第(二)项规定的情形收购本公

                                           司股份的,应当经股东大会决议;公司因本
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
                                           章程第二十三条第(三)项、第(五)项、
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
                                           第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
份的,应当经股东大会决议。公司依照第二
                                           应当经公司三分之二以上董事出席的董事会
十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)
                                           会议决议。
项情形的,应当自收购之日起十日内注销;
                                           公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
                                           股份后,属于第(一)项情形的,应当自收
在六个月内转让或者注销。
                                           购之日起十日内注销;属于第(二)项、第
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的
                                           (四)项情形的,应当在六个月内转让或者
本公司股份,不得超过本公司已发行股份总
                                           注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
额的百分之五;用于收购的资金应当从公司
                                           项情形的,公司合计持有的本公司股份数不
的税后利润中支出;所收购的股份应当一年
                                           得超过本公司已发行股份总额的百分之十,
内转让给职工。
                                           并应当在三年内转让或者注销。

                                           公司不得接受本公司的股票作为质押权的标

                                           的。

第一百〇九条 董事会行使下列职权:          第一百〇九条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工   (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

作;                                     作;

(二)执行股东大会的决议;               (二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;     (三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算

方案;                                   方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案;                                   方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案;             行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方   或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

案;                                     案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对   (八)决定因本章程第二十三条第(三)项、

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担   第(五)项、第(六)项规定的情形收购本

保事项、委托理财、关联交易等事项;       公司股份事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;       (九)在股东大会授权范围内,决定公司对

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘   外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司   保事项、委托理财、关联交易等事项;

副总经理、财务负责人等高级管理人员,并   (十)决定公司内部管理机构的设置;

决定其报酬事项和奖惩事项;               (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会

(十一)制订公司的基本管理制度;         秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公

(十二)制订本章程的修改方案;           司副总经理、财务负责人等高级管理人员,

(十三)管理公司信息披露事项;           并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司   (十二)制订公司的基本管理制度;

审计的会计师事务所;                     (十三)制订本章程的修改方案;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查   (十四)管理公司信息披露事项;

总经理的工作;                           (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章   审计的会计师事务所;

程授予的其他职权。                       (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股   总经理的工作;

东大会审议。                             (十七)法律、行政法规、部门规章或本章

                                         程授予的其他职权。

                                         上述第(八)项需经三分之二以上董事出席

                                         的董事会会议决议。

                                         超过股东大会授权范围的事项,应当提交股

                                         东大会审议。


    除上述修订外,《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工

商行政管理部门核准的内容为准。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    特此公告。




                                             法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                          2018 年 11 月 7 日

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