法兰泰克:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603966            证券简称:法兰泰克         公告编号:2021-053
债券代码:113598            债券简称:法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间:2021 年 8 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会

议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          107,730,196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)      50.1260




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事徐珽先生、独立董事杨克泉先生因工作
   原因未能出席现场会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员顾海清先生、贾凯先生、
   沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况


(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号       议案名称         得票数        得票数占出席会议有效    是否当选
                                                表决权的比例(%)
1.01       候选人:陶峰华       107,726,997                99.9970          是
1.02       候选人:徐珽         107,726,997                99.9970          是
1.03       候选人:袁秀峰       107,726,997                99.9970          是
1.04       候选人:王文艺       107,726,997                99.9970          是


2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称          得票数        得票数占出席会议有效   是否当选
                                              表决权的比例(%)
2.01       候选人:杨克泉       107,726,997                99.9970          是
2.02       候选人:戎一昊       107,726,997                99.9970          是
2.03       候选人:蒋毅刚       107,726,997                99.9970          是


3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号      议案名称          得票数        得票数占出席会议有效   是否当选
                                              表决权的比例(%)
3.01       候选人:康胜明       107,726,997                99.9970          是
3.02       候选人:朱丹         107,726,997                99.9970          是



(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称           同意               反对               弃权
序号                        票数     比例(%)   票数    比例(%)   票数   比例(%)
1.01      候选人:陶峰华   125,501    97.5143
1.02      候选人:徐珽     125,501    97.5143
1.03      候选人:袁秀峰   125,501    97.5143
1.04      候选人:王文艺   125,501    97.5143
2.01      候选人:杨克泉   125,501    97.5143
2.02      候选人:戎一昊   125,501    97.5143
2.03      候选人:蒋毅刚   125,501    97.5143



(三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次议案表决均采用累积投票制,所有非独立董事候选人、独立董事候选人
和监事候选人均当选。

三、律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:中伦律师事务所

律师:陈益文、赵世良

2、 律师见证结论意见:


       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,
公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。


                                                        法兰泰克重工股份有限公司
                                                                  2021 年 8 月 7 日

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