法兰泰克:关于第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603966          证券简称:法兰泰克         公告编号:2021-056

债券代码:113598          债券简称:法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司

             关于第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 8 月 23 日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2021 年 8 月 18 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长陶峰华先生主持,以现场会议加通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

    (二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,公司编制了截至
2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。




                                   法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 24 日

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