中创物流:中创物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603967           证券简称:中创物流        公告编号:2021-013



                         中创物流股份有限公司

                   关于2020年度日常关联交易确认及

                   2021年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,
尚需要提交股东大会审议
     本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,
不影响公司独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月1日审议通过了《关于公司2020
年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》,关联董事李松
青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国均回避表决,其他非关联董事对此项议案均
发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,
并发表独立意见:公司与关联方 2020 年度发生的和 2021 年度预计发生的日常关
联交易均属合理、必要交易,是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成
的,遵循了公平原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (二)2020年日常关联交易的预计和执行情况
                                                   单位:元   币种:人民币




                                    1
关联交
                        关联人            交易内容   2020 年预计金额   2020 年实际发生金额
易类别
                                          综合物流
           青岛港联欣国际物流有限公司                 52,000,000.00          40,402,779.87
                                          服务
                                          综合物流
           天津港物流发展有限公司                      4,000,000.00           3,185,390.53
                                          服务
           日照港集发远达国际物流有限公   综合物流
                                                       3,000,000.00           8,368,289.73
           司                             服务
接受劳务   山东日日顺国际供应链管理有限   综合物流
                                                      15,000,000.00           1,079,387.21
           公司                           服务
           宁波梅山保税港区远达供应链管   综合物流
                                                                0.00            217,658.17
           理有限公司                     服务
           天津港物流发展有限公司         劳务                  0.00            741,012.00
           青岛盈智科技有限公司           技术服务     6,300,000.00           4,075,000.00
           小计                                       80,300,000.00          58,069,517.51
                                          综合物流
           天津港物流发展有限公司                      3,650,000.00           2,704,563.51
                                          服务
                                          综合物流
           青岛港联欣国际物流有限公司                  8,860,000.00           6,601,637.31
                                          服务
           山东日日顺国际供应链管理有限   综合物流
                                                      86,000,000.00          69,370,179.28
           公司                           服务
           日照港集发远达国际物流有限公   综合物流
                                                       1,000,000.00          10,005,457.28
           司                             服务
           宁波梅山保税港区远达供应链管   综合物流
                                                                0.00                 884.96
提供劳务   理有限公司                     服务
                                          综合物流
           大连港散货物流中心有限公司                           0.00              19,651.42
                                          服务
           青岛港董家口散货物流中心有限   综合物流
                                                                0.00            120,934.87
           公司                           服务
           福建可门港供应链管理有限公司   劳务           800,000.00             822,452.87
           青岛港董家口散货物流中心有限
                                          劳务         1,840,000.00           1,886,270.70
           公司
           青岛港联欣国际物流有限公司     劳务           300,000.00             250,657.56
           小计                                      102,450,000.00          91,782,689.76
           青岛港联欣国际物流有限公司     机器设备       361,062.00             361,062.00
           日照港集发远达国际物流有限公
                                          机器设备       657,587.00             689,450.92
           司
租出资产   青岛盈智科技有限公司           房产           447,698.58             447,698.58
           山东日日顺国际供应链管理有限
                                          房产           210,000.00             163,301.33
           公司
           小计                                        1,676,347.58           1,661,512.83
           天津港远达物流有限公司         场地        16,053,938.32          16,064,498.26
租入资产
           天津港远达物流有限公司         机器设备       842,536.89             664,488.36



                                             2
             小计                                          16,896,475.21               16,728,986.62
             青岛港联欣国际物流有限公司       办公设备                 0.00                57,988.89
销售资产
             小计                                                      0.00                57,988.89



       上表内与同一关联人进行同类交易,2020 年预计金额与实际发生金额差异
超过公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的原因:
       1、受疫情影响,公司向青岛港联欣国际物流有限公司采购的场站服务业务
量减少,使得接受劳务方向,公司与青岛港联欣的关联交易金额逊于预期。
       2、山东日日顺国际供应链管理有限公司(以下简称“日日顺”)于 2019 年
12 月成立,2020 年开始开展业务。由于公司与其代理的航线和提供的物流服务
环节各不相同,会互相采购对方综合物流服务。受疫情影响,其业务发展未及预
期,所以接受劳务和提供劳务方向,公司与日日顺的关联交易金额都逊于预期。
       (三)2021 年度日常关联交易预计情况
                                                                          单位:元       币种:人民币

关联
                             交易                         占同类业务     2020 年实际发      占同类业
交易           关联人                 2021 年预计金额
                             内容                         比例(%)           生金额       务比例(%)
类别
        青岛港联欣国际     综合物流
                                          41,082,886.00        0.79%     40,402,779.87         0.84%
        物流有限公司       服务

        天津港物流发展     综合物流
                                           3,186,000.00        0.06%      3,185,390.53         0.07%
        有限公司           服务
        日照港集发远达
                           综合物流
        国际物流有限公                     8,400,000.00        0.16%      8,368,289.73         0.17%
                           服务
        司
        山东日日顺国际
                           综合物流
接受    供应链管理有限                     6,990,000.00        0.13%      1,079,387.21         0.02%
                           服务
劳务    公司
        宁波梅山保税港
                           综合物流
        区远达供应链管                     3,000,000.00        0.06%          217,658.17       0.00%
                           服务
        理有限公司
        天津港物流发展
                           劳务              741,012.00        3.40%          741,012.00       5.14%
        有限公司
        青岛盈智科技有
                           技术服务        8,670,000.00      100.00%      4,075,000.00       100.00%
        限公司
        小计                              72,069,898.00                  58,069,517.51
提供    天津港物流发展     综合物流
                                           2,705,000.00        0.05%      2,704,563.51         0.05%
劳务    有限公司           服务



                                                 3
       青岛港联欣国际   综合物流
                                    7,497,139.86   0.14%     6,601,637.31   0.13%
       物流有限公司     服务
       山东日日顺国际
                        综合物流
       供应链管理有限              45,070,000.00   0.81%    69,370,179.28   1.35%
                        服务
       公司
       日照港集发远达
                        综合物流
       国际物流有限公              10,300,000.00   0.19%    10,005,457.28   0.20%
                        服务
       司
       宁波梅山保税港
                        综合物流
       区远达供应链管               4,000,000.00   0.07%           884.96   0.00%
                        服务
       理有限公司
       青岛港董家口散
                        综合物流
       货物流中心有限                  88,709.16   0.00%       120,934.87   0.00%
                        服务
       公司
       福建可门港供应
                        劳务          798,113.20   16.90%      822,452.87   18.95%
       链管理有限公司
       青岛港董家口散
       货物流中心有限   劳务        2,071,698.07   43.87%    1,886,270.70   43.47%
       公司
       青岛港联欣国际
                        劳务          472,611.40   10.01%      250,657.56   5.78%
       物流有限公司
       日照港集发远达
       国际物流有限公   劳务          540,000.00   11.43%
       司
       小计                        73,543,271.69            91,763,038.34
       青岛港联欣国际
                        机器设备      361,062.00   10.75%      361,062.00   10.68%
       物流有限公司
       日照港集发远达
       国际物流有限公   机器设备      498,500.00   14.84%      689,450.92   20.39%
       司
租出
       青岛盈智科技有
资产                    房产          862,095.24   4.69%       447,698.58   2.47%
       限公司
       山东日日顺国际
       供应链管理有限   房产          523,968.01   2.85%       163,301.33   0.90%
       公司
       小计                         2,245,625.25             1,661,512.83
       天津港远达物流
                        场地       16,896,717.24   23.63%   16,064,498.26   21.78%
       有限公司
租入
       天津港远达物流
资产                    机器设备       22,737.87   1.25%       664,488.36   10.86%
       有限公司
       小计                        16,919,455.11            16,728,986.62




                                          4
     本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对
值 0.5%以上的原因:
     日日顺 2020 年开始开展业务, 随着其业务发展,预计 2021 年度日日顺会
逐渐与船东签约,取得航线代理权,而降低向公司采购的额度,所以在提供劳务
方向,公司与日日顺 2021 年预计发生的关联交易金额较 2020 年下降。


     二、关联方介绍和关联关系
     (一)关联方的基本情况及关联关系
                                                          注册地
序   公司名   关联      成立       注册          法定代   及主要                主营业
                                                                    股东名称
号     称     关系      时间       资本            表人   生产经                  务
                                                            营地
     青岛港                                                        公司
                                                                                散货仓
     董家口
                       2014 年                                                  储、代
     散货物   联营                10,000                           青岛港国际
1                      11 月 28                  强帅     青岛                  理、转
     流中心   公司                万元                             物流有限公
                       日                                                       运、分拨
     有限公                                                        司
                                                                                分拣
     司
     青岛港                                                        公司
     联欣国
              联营     2016 年    2,000 万                         青岛港国际   货运代
2    际物流                                      冷冰     青岛
              公司     4月1日     元                               物流有限公   理、场站
     有限公
                                                                   司
     司

                                                                   公司         散货仓
     福建可                                                                     储、代
     门港供            2017 年                                                  理、转
              联营                1,000 万                         福建可门港
3    应链管            3 月 14                   陈昭行   福州                  运、分拨
              公司                元                               物流有限责
     理有限            日                                                       分拣、供
     公司                                                          任公司       应链管
                                                                                理服务
     山东日                                                        青岛中创物
     日顺国                                                        流供应链有
                       2019 年
     际供应   联营                10,000                           限公司       货运代
4                      12 月 20                  王正刚   青岛
     链管理   公司                万元                             青岛日日顺   理
                       日
     有限公                                                        供应链有限
     司                                                            公司
     天津港   重要子   1996 年                                                  集装箱
                                  109,073        李兴              天津港股份
5    物流发   公司少   6 月 14                            天津                  堆场及
                                  万元           顺                有限公司
     展有限   数股东   日                                                       物流相


                                             5
                                                         注册地
序   公司名   关联      成立      注册          法定代   及主要                  主营业
                                                                   股东名称
号     称     关系      时间      资本            表人   生产经                    务
                                                           营地
     公司                                                                        关业务



                                                                                 软件设
     青岛盈   关联自                                                             计与开
                                                                  李松青、葛言
     智科技   然人担   2018 年   5,000 万                                        发以及
6                                               李松青   青岛     华、李承涛等
     有限公   任董事   2月1日    元                                              智能化
                                                                  41 名自然人
     司       的企业                                                             系统集
                                                                                 成

     宁波梅
                                                                  公司
     山保税
     港区远            2020 年
              合营                6,000
7    达供应            5 月 14                  吴伟     宁波     宁波港国际     场站
              企业                 万元
     链管理            日                                         物流有限公
     有限公                                                       司
     司
     日照港                                                       日照港集装
     集发远                                                       箱发展有限
              联营     2019 年   1,000 万                         公司           场站
8    达国际                                     李登滨   日照
              企业     8月5日    元
     物流有                                                       中创物流(日
     限公司                                                       照)有限公司



     (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
     前期同类关联交易未发生违约情形,交易执行情况良好。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,实行公正、
公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事
项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定
价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,以该
价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价
以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需,并根据市场公允价格

                                            6
进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,该类关
联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
    公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响,公司业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖或被其控制。
    特此公告。


                                           中创物流股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 2 日




                                  7

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