中创物流:中创物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603967          证券简称:中创物流         公告编号:2021-038



                       中创物流股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定,公司于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知。
    公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应出
席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,共收回有效票数 9 票。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股
份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    (二)审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股
份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事对该事项的独立意见详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公告。
特此公告。


             中创物流股份有限公司董事会
                      2021 年 10 月 28 日

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