中创物流:中创物流股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603967               证券简称:中创物流               公告编号:2021-037


                             中创物流股份有限公司

             关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通
过,无需提交股东大会审议。
     本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,
不影响公司独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1. 董事会表决情况
    公司于2021年10月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
2021年度日常关联交易预计的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
    2. 独立董事意见
       独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,
并发表独立意见:本次关联交易是基于双方正常业务合作,属于合理交易,是公
司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的,遵循了公平原则,交易价格合
理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
    (二)公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计如下:
                                                                               单位:元
关联
                     交易     2021 年原   2021 年重新预计   2021 年 1-9 月
交易      关联人                                                              增加原因
                     内容     预计金额         金额         实际发生金额
类别
接受     青岛港董   综合物                                                   为公司办理
                                0.00      60,000,000.00     8,485,566.51
劳务     家口散货   流服务                                                   在青岛港港
         物流中心                                                  口进口铁矿
         有限公司                                                  石的相关操
                                                                     作业务



       二、关联方介绍和关联关系
       (一)关联方及关联关系
       青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司高级管理人员担任董事的其他
企业。根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》10.1.3 第(三)
款的规定,青岛港董家口散货物流中心有限公司为公司的关联法人。
       (二)关联方的基本情况
       1.公司名称:青岛港董家口散货物流中心有限公司
       2.成立日期:2014 年 11 月 28 日
       3.注册资本:10000 万
       4.法定代表人:陈勇
       5.注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路
43 号办公楼一楼东 060 号(A)
       6.经营范围:许可项目:保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险
化学品);道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不
含危险化学品等需许可审批的项目);矿物洗选加工;国内货物运输代理;国际
货物运输代理;报关业务;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;国内船舶代理;金属矿石销
售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品)。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
       7.股东构成:自设立至今股东结构未发生变更,青岛港国际物流有限公司持
股 51%,中创物流股份有限公司持股 49%。
       8.最近一年及一期的主要财务数据如下:
                                                                     单位:元

项目                2020 年(经审计)          2021 年 6 月(未经审计)
总资产             134,766,347.05           118,947,683.63

净资产             127,393,291.11           123,605,051.94

营业收入           41,741,327.32            31,814,724.50

净利润             545,095.59               10,954,955.17




    (三)履约能力分析
    上述关联方资信情况良好,依法持续经营,具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1.关联交易的主要内容
    本次关联交易是基于双方正常业务合作,青岛港董家口散货物流中心有限公
司作为公司的散货代理方,为公司办理在青岛港港口进口铁矿石的一系列操作事
宜,包括但不限于报关、现场监卸、货物存放等。
    2.关联交易的定价政策
    公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,实行公正、
公平、公开的定价及交易,交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;交易事
项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定
价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,以该
价格或标准确定交易价格;交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价
参照关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述日常关联交易属于公司正常的日常生产经营活动,并根据市场公允价格
进行。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,没有损害上市公司或
中小股东的利益,没有对公司独立性造成影响,不会对公司未来的财务状况和经
营成果产生影响。
    特此公告。


                                            中创物流股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 28 日

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