洛阳钼业2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603993            证券简称:洛阳钼业    公告编号:2018-025

                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 8 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点:中国桐乡乌镇望津里精品酒店运河厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

其中:A 股股东人数                                                     23

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            11,540,027,350

其中:A 股股东持有股份总数                               10,386,440,381

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)           1,153,586,969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               53.42793
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         48.08706

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             5.34087




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由董事长李朝春先生主持,公司 2018 年第一次临时股东大会的召开符
合《公司法》等有关法律法规 、规章和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,独立非执行董事白彦春先生、徐珊先生及程
   钰先生因工作原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、独立董事候选人王友贵先生、董事会秘书岳远斌先生出席会议。
二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1.01 议案名称:选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                          反对                       弃权
         股东类型
                                 票数           比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

           A股                 10,386,426,081      90.00348       8,200         0.00007       6,100        0.00005

           H股                  1,110,784,324       9.62549   35,360,645        0.30642   7,442,000        0.06449

       普通股合计:            11,497,210,405      99.62897   35,368,845        0.30649   7,448,100        0.06454



1.02 议案名称:选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事
   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                          反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081      90.00348       8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,128,860,253       9.78213   18,363,716        0.15913   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,515,286,334      99.78561   18,371,916        0.15920   6,369,100        0.05519



1.03 议案名称:选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                          反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081      90.00348       8,200         0.00007       6,100        0.00005
         H股                    1,009,453,177       8.74741   137,770,792        1.19385   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,395,879,258      98.75089   137,778,992        1.19392   6,369,100        0.05519



1.04 议案名称:选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                           反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081      90.00348        8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,118,355,482       9.69110   28,868,487         0.25016   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,504,781,563      99.69458   28,876,687         0.25023   6,369,100        0.05519



1.05 议案名称:选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事

   审议结果:通过
表决情况:

                                        同意                            反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)        票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348          8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,118,355,482      9.69110      28,868,487        0.25016   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,504,781,563     99.69458      28,876,687        0.25023   6,369,100        0.05519



1.06 议案名称:选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                            反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)        票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348          8,200         0.00007       6,100        0.00005
         H股                    1,147,223,969      9.94126              0        0.00000   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,533,650,050     99.94474         8,200         0.00007   6,369,100        0.05519



1.07 议案名称:选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                           反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348         8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,147,223,969      9.94126              0        0.00000   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,533,650,050     99.94474         8,200         0.00007   6,369,100        0.05519



1.08 议案名称:选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事

   审议结果:通过
表决情况:

                                        同意                           反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348         8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,147,220,969      9.94123         3,000         0.00003   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,533,647,050     99.94471        11,200         0.00010   6,369,100        0.05519



2.01 议案名称:选举张振昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                           反对                       弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348         8,200         0.00007       6,100        0.00005
         H股                    1,080,982,597      9.36724      66,241,372         0.57402   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,467,408,678     99.37072      66,249,572         0.57409   6,369,100        0.05519



2.02 议案名称:选举寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                            反对                        弃权
       股东类型
                                 票数           比例(%)        票数          比例(%)     票数          比例(%)

         A股                   10,386,426,081     90.00348           8,200         0.00007       6,100        0.00005

         H股                    1,146,155,832      9.93200       1,068,137         0.00926   6,363,000        0.05514

     普通股合计:              11,532,581,913     99.93548       1,076,337         0.00933   6,369,100        0.05519



3 议案名称:关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                                          同意                                反对                             弃权
          股东类型
                                   票数              比例(%)       票数            比例(%)       票数             比例(%)

            A股                  10,386,426,081        90.00348          8,200          0.00007             6,100        0.00005

            H股                   1,147,070,969         9.93993          3,000          0.00003      6,513,000           0.05644

       普通股合计:              11,533,497,050        99.94341         11,200          0.00010      6,519,100           0.05649



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

   议案                                           同意                           反对                          弃权
                      议案名称
   序号                                   票数        比例(%)        票数          比例(%)       票数          比例(%)
              选举李朝春先生为公司第
   1.01                                834,209,980        95.11794   35,368,845          4.03282   7,448,100             0.84924
              五届董事会执行董事
              选举李发本先生为公司第
   1.02                                852,285,909        97.17899   18,371,916          2.09480   6,369,100             0.72621
              五届董事会执行董事
              选举袁宏林先生为公司第
   1.03                                732,878,833        83.56401 137,778,992          15.70978   6,369,100             0.72621
              五届董事会非执行董事
              选举马辉先生为公司第五
   1.04                                841,781,138        95.98122   28,876,687          3.29257   6,369,100             0.72621
              届董事会非执行董事
       选举程云雷先生为公司第
1.05                            841,781,138   95.98122   28,876,687   3.29257   6,369,100   0.72621
       五届董事会非执行董事
       选举李树华先生为公司第
1.06   五届董事会独立非执行董   870,649,625   99.27285       8,200    0.00094   6,369,100   0.72621
       事
       选举严冶女士为公司第五
1.07                            870,649,625   99.27285       8,200    0.00094   6,369,100   0.72621
       届董事会独立非执行董事
       选举王友贵先生为公司第
1.08   五届董事会独立非执行董   870,646,625   99.27251      11,200    0.00128   6,369,100   0.72621
       事
       关于提请股东大会授权董
       事会厘定公司第五届董事
 3                              870,496,625   99.25540      11,200    0.00128   6,519,100   0.74332
       会及监事会成员薪酬的议
       案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       2018 年第一次临时股东大会议案 1、2、3 系特别决议案,该等议案均已获
得出席 2018 年第一次临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
       2018 年第一次临时股东大会议案 1、3 对 A 股中小投资者单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:张征轶律师、曾庆创律师

2、 律师鉴证结论意见:


       本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本
次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结合合法有效。

                                             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                                                           2018 年 8 月 3 日

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