洛阳钼业第五届监事会第一次会议决议公告

股票代码:603993     股票简称:洛阳钼业      编号:2018—027




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监

事会第一次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出,会议

于 2018 年 8 月 4 日在浙江省乌镇望津里精品酒店召开,会议应参会监

事 3 名,实际参会监事 3 名。公司董事会秘书岳远斌先生和相关人员

列席了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的

召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决

议合法、有效。会议由寇幼敏女士主持,经与会监事充分讨论,审议

通过了以下议案:


    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。


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同意选举寇幼敏女士为公司第五届监事会主席。


该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




特此公告。




                      洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                                      二零一八年八月四日




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