洛阳钼业2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:603993                                               证券简称:洛阳钼业     公告编号:2020-021




                                                   洛阳栾川钼业集团股份有限公司
         2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
                              大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

                                          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容 提示:




本次年度 股东大 会是否 有否决 议案: 有




一、                                         会议召开和出席情况



(一)                                         股东大会召开的时间:2020 年 6 月 12 日


(二)                                         股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店


(三)                                         出席股东大会会议的普通股股东其持有股份情况:


出席 2019 年年度股东大会会议的普通股股东其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                                              39

其中:A 股股东人数                                                                                         36
         境外上市外资股股东人数(H 股)                                3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            11,885,129,225

其中:A 股股东持有股份总数                               10,478,165,597

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)           1,406,963,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 55.02

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           48.51

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                6.51


出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
出席2020年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理人
人数                                                                  36

出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数(股)          10,478,165,597

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股
                                                                   59.31
股份总数的比例(%)

出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
出席2020年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理人
人数                                                                   3

出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数(股)           1,406,975,628

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股
                                                                   35.77
股份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由副董事长郭义民先生主持,公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一
次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《公司法》
等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中执行董事李朝春先生和李发本先生、独
   立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议;
3、董事会秘书岳远斌先生出席会议;首席财务官吴一鸣女士列席会议。
二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于本公司 2019 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                                 反对                        弃权
  股东类型
                         票数            比例(%)           票数             比例(%)     票数          比例(%)

       A股          10,476,205,597             88.17407             233,000       0.00196   1,727,000        0.01454

       H股             1,396,748,628           11.75588                   0       0.00000   6,363,000        0.05355

普通股合计:        11,872,954,225             99.92995             233,000       0.00196   8,090,000        0.06809



2、 议案名称:关于本公司 2020 年度预算的议案
   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                                反对                             弃权
  股东类型
                        票数              比例(%)       票数                比例(%)      票数            比例(%)

    A股                10,441,169,164       87.85070       36,886,133             0.31036      110,300         0.00093

    H股                 1,118,353,594        9.40969      282,097,034             2.37352    6,513,000         0.05480

普通股合计:           11,559,522,758       97.26039      318,983,167             2.68388    6,623,300         0.05573



3、 议案名称:关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                                反对                           弃权
  股东类型
                         票数               比例(%)        票数              比例(%)    票数           比例(%)

    A股                  10,477,759,997        88.15857             280,300      0.00236     125,300         0.00105
    H股                  1,400,600,628        11.78448                     0      0.00000   6,363,000       0.05354

普通股合计:            11,878,360,625        99.94305            280,300         0.00236   6,488,300       0.05459



4、 议案名称:关于本公司《2019 年度董事会报告》的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                               同意                              反对                               弃权
  股东类型
                        票数             比例(%)        票数                 比例(%)     票数          比例(%)

    A股                10,476,123,297      88.17338              355,500          0.00299    1,686,800       0.01420

    H股                 1,384,042,128      11.64893         12,706,500            0.10695    6,363,000       0.05355

普通股合计:           11,860,165,425      99.82231         13,062,000            0.10994    8,049,800       0.06775



5、 议案名称:关于本公司《2019 年度监事会报告》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                                同意                               反对                              弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)      票数                比例(%)      票数           比例(%)

    A股                 10,476,123,297        88.17338             322,500       0.00271     1,719,800         0.01447

    H股                  1,384,042,128        11.64893          12,706,500       0.10695     6,363,000         0.05356

普通股合计:            11,860,165,425        99.82231          13,029,000       0.10966     8,082,800         0.06803



6、 议案名称:关于本公司《2019 年年度报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                同意                              反对                              弃权
  股东类型
                         票数             比例(%)      票数                比例(%)     票数            比例(%)

    A股                 10,476,241,797       88.17438           237,000         0.00199    1,686,800          0.01420
    H股                  1,384,042,128       11.64893          12,706,500     0.10695     6,363,000       0.05355

普通股合计:            11,860,283,925       99.82331          12,943,500     0.10894     8,049,800       0.06775



7、 议案名称:关于本公司聘任 2020 年度外部审计机构的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                                 反对                        弃权
  股东类型
                        票数               比例(%)           票数          比例(%)     票数       比例(%)

    A股                10,474,547,547           88.13154         3,434,550      0.02890     183,500      0.00154

    H股                 1,379,059,685           11.60324        21,540,943      0.18124   6,363,000      0.05354

普通股合计:           11,853,607,232           99.73478        24,975,493      0.21014   6,546,500      0.05508



8、 议案名称:关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案;

   审议结果:通过
表决情况:

                                 同意                                       反对                           弃权
  股东类型
                        票数              比例(%)                票数             比例(%)       票数       比例(%)

    A股                10,440,480,894          87.84491             35,996,533         0.30287     1,688,170       0.01420

    H股                   812,213,105           6.83386            279,293,420         2.34994   315,457,103       2.65422

普通股合计:           11,252,693,999          94.67877            315,289,953         2.65281   317,145,273       2.66842



9、 议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                                       反对                           弃权
  股东类型
                        票数              比例(%)                票数             比例(%)       票数          比例(%)

    A股                10,477,659,597          88.15772                   395,700      0.00333       110,300         0.00093
       H股               1,395,704,628          11.74329           4,896,000        0.04119   6,363,000      0.05354

普通股合计:            11,873,364,225          99.90101           5,291,700        0.04452   6,473,300      0.05447



10、    议案名称:关于对全资子公司提供担保的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                                  反对                          弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)             票数          比例(%)       票数       比例(%)

       A股              10,467,995,760          88.07642           9,986,337        0.08402     183,500      0.00154

       H股               1,345,637,642          11.32203          54,962,986        0.46245   6,363,000      0.05354

普通股合计:            11,813,633,402          99.39844          64,949,323        0.54648   6,546,500      0.05508



11、    议案名称:关于本公司向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保延期的议案;

   审议结果:通过
表决情况:

                                 同意                                  反对                        弃权
  股东类型
                        票数               比例(%)            票数          比例(%)     票数       比例(%)

       A股               5,138,088,435         78.38010          10,186,437      0.15540     110,300      0.00168

       H股               1,345,637,642         20.52732          54,962,986      0.83844   6,363,000      0.09707

普通股合计:             6,483,726,077         98.90742          65,149,423      0.99384   6,473,300      0.09875



12、    议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                                  反对                        弃权
  股东类型
                        票数               比例(%)            票数          比例(%)     票数       比例(%)

       A股              10,442,209,910         87.85946          35,812,387      0.30132     143,300      0.00121
       H股                 979,323,971            8.23991         421,126,657         3.54331   6,513,000      0.05480

普通股合计:            11,421,533,881           96.09937         456,939,044         3.84463   6,656,300      0.05601



13、    议案名称:关于没收 H 股股东未领取的 2012 年股息的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                                     反对                         弃权
  股东类型
                         票数               比例(%)             票数             比例(%)     票数       比例(%)

       A股              10,477,793,097           88.15885                222,000      0.00187     150,500      0.00127

       H股               1,400,450,628           11.78322                      0      0.00000   6,513,000      0.05480

普通股合计:            11,878,243,725           99.94207                222,000      0.00187   6,663,500      0.05607



14、    议案名称:关于修订《公司章程》的议案;

   审议结果:通过
表决情况:

                                 同意                                  反对                        弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)            票数          比例(%)     票数       比例(%)

       A股              10,446,444,698         87.89509          31,720,899      0.26690           0      0.00000

       H股               1,311,324,774         11.03332          89,275,854      0.75115   6,363,000      0.05354

普通股合计:            11,757,769,472         98.92841         120,996,753      1.01805   6,363,000      0.05354



15、    议案名称:关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                 同意                                  反对                        弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)            票数          比例(%)     票数       比例(%)

       A股              10,446,807,162         87.89814          31,358,435      0.26385           0      0.00000
       H股               1,314,024,775          11.05604           86,575,853         0.72843   6,363,000      0.05354

普通股合计:            11,760,831,937          98.95418          117,934,288         0.99228   6,363,000      0.05354



16、    议案名称:关于给予董事会派发 2020 年度中期及季度股息授权的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                                     反对                         弃权
  股东类型
                         票数               比例(%)             票数             比例(%)     票数       比例(%)

       A股              10,477,804,297          88.15894                 251,000      0.00211     110,300      0.00093

       H股               1,400,450,628          11.78322                       0      0.00000   6,513,000      0.05480

普通股合计:            11,878,254,925          99.94216                 251,000      0.00211   6,623,300      0.05573



17、    议案名称:关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案;

   审议结果:通过
表决情况:

                                  同意                                    反对                           弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)             票数             比例(%)     票数         比例(%)

       A股              10,423,248,652          87.69992          54,916,945         0.46206             0      0.00000

       H股                 950,968,104           8.00133         449,482,524         3.78189   6,513,000        0.05480

普通股合计:            11,374,216,756          95.70125         504,399,469         4.24395   6,513,000        0.05480



18、    议案名称:关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案;

   审议结果:通过

表决情况:

                                  同意                                    反对                           弃权
  股东类型
                         票数              比例(%)             票数             比例(%)    票数          比例(%)

       A股              10,477,009,597          88.15226              1,123,000      0.00945    33,000          0.00028
       H股                1,396,551,628          11.75041     3,899,000         0.03280    6,513,000         0.05480

普通股合计:             11,873,561,225          99.90267     5,022,000         0.04225    6,546,000         0.05508



(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                           反对                           弃权
             议案名称
序号                          票数           比例(%)      票数             比例(%)        票数       比例(%)
        关 于 本 公 司    1,215,360,200          99.44616          280,300       0.02294     6,488,300     0.53090
        2019 年度利润
  3
        分配预案的议
        案
        关于本公司聘      1,190,606,807          97.42073    24,975,493         2.04361      6,546,500      0.53566
        任 2020 年度外
  7
        部审计机构的
        议案
        关于使用闲置        589,693,574          48.25135   315,289,953        25.79842    317,145,273     25.95023
        自有资金购买
  8
        结构性存款计
        划的议案
        关于使用闲置      1,210,363,800          99.03734     5,291,700         0.43299      6,473,300      0.52967
        自有资金购买
  9
        理财或委托理
        财产品的议案
         关于对全资子     1,150,632,977            94.14990       64,949,323            5.31444   6,546,500       0.53566
 10      公司提供担保
         的议案
         关于本公司向     1,150,506,077            94.13952       65,149,423            5.33081   6,473,300       0.52967
         合营公司提供
 11      不超过 8 亿元
         人民币融资担
         保延期的议案
         关于修订《公司   1,094,769,047            89.57886      120,996,753            9.90049   6,363,000       0.52065
 14
         章程》的议案

(三)2020 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
      1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案;
      表决情况:

                                          同意                               反对                          弃权
         股东类型
                                  票数              比例(%)         票数          比例(%)       票数          比例(%)

           A股                  10,446,444,698        99.69727   31,720,899            0.30273                0      0.00000


      2、议案名称:关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案;
      表决情况:
                                    同意                                反对                       弃权
    股东类型
                             票数            比例(%)           票数          比例(%)    票数          比例(%)

      A股                  10,446,807,162      99.70073      31,358,435           0.29927          0         0.00000


3、议案名称:关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案;
表决情况:

                                    同意                                反对                       弃权
    股东类型
                             票数            比例(%)           票数          比例(%)    票数          比例(%)

      A股                  10,423,248,652      99.47589      54,916,945           0.52411          0         0.00000


4、议案名称:关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案;
表决情况:

                                    同意                                反对                       弃权
    股东类型
                             票数            比例(%)           票数          比例(%)    票数          比例(%)

      A股                  10,477,009,597      99.98897       1,123,000           0.01072     33,000         0.00031
(四)2020 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
    1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案;
    表决情况:

                                        同意                               反对                       弃权
        股东类型
                                 票数              比例(%)        票数          比例(%)    票数          比例(%)

          H股                    1,311,336,774       93.20252     89,275,854         6.34523   6,363,000        0.45225


    2、议案名称:关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案;
    表决情况:

                                        同意                               反对                       弃权
        股东类型
                                 票数              比例(%)        票数          比例(%)    票数          比例(%)

          H股                    1,314,036,775       93.39442     86,575,853         6.15333   6,363,000        0.45225


    3、议案名称:关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案;
    表决情况:
                                    同意                                反对                        弃权
    股东类型
                             票数            比例(%)           票数          比例(%)     票数          比例(%)

      H股                     642,036,001      45.63235     449,482,524          31.94672   315,457,103      22.42094


4、议案名称:关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案;
表决情况:

                                    同意                                反对                        弃权
    股东类型
                             票数            比例(%)           票数          比例(%)     票数          比例(%)

      H股                    1,396,563,628     99.25997          3,899,000        0.27712     6,513,000       0.46291
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       根据表决结果, 会议通知中列明的公司 2019 年年度股东大会议案 1-18 项议
案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股
份总数的法定多数通过; 其中议案 10、11、12、14、15、17、18 系特别决议案,
该等议案均已获得出席公司 2019 年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过; 会议通知中列明的公司 2020 年第一次 H 股类别
股东大会议案 1、2、3、4 系特别决议案, 其中议案 1、2、4 已获得出席 2020 年
第一次 H 股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过, 其中议案 3 未通过。会议通知中列明的公司 2020 年第一次 A 股类别股东
大会议案 1、2、3、4 系特别决议案, 该等议案均已获得出席 2020 年第一次 A 股
类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       公司 2019 年年度股东大会议案 11 关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司
股票 5,329,780,425 股,回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶律师、韩政律师

2、 律师见证结论意见:


       本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本
次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。



                                             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 12 日

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