洛阳钼业:洛阳钼业关于董事会秘书辞任的公告

股票代码:603993     股票简称:洛阳钼业    编号:2021—047




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                 关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收

到公司董事会秘书岳远斌先生递交的书面辞职报告。因个人原因,岳

远斌先生申请辞去公司董事会秘书职务,同时一并辞去所担任的联席

公司秘书、投资委员会委员以及公司下属子公司所有职务。辞职后,

岳远斌先生将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之

日生效。

   岳远斌先生辞任联席公司秘书后,公司另一名联席公司秘书伍秀

薇女士将继续担任公司秘书。

   岳远斌先生自2017年3月担任公司董事会秘书以来认真勤勉履

职,在董事会领导下先后参与、执行了公司三次重大资产重组以及公

司180亿元非公开发行等一系列重大项目。同时,岳远斌先生协助董
事会在公司规范治理方面做出了优异成绩,公司信息披露连续多年获

得“A”级评级、ESG评级保持国际行业第一梯队。董事会对岳远斌先

生为公司发展所作出的巨大努力和贡献表示衷心感谢!

   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司董事会秘书管理办法》等相关规定,在公司聘任新的董事会秘书

前,由公司董事长袁宏林先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照

相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。




   特此公告。




                         洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                       二零二一年七月三十日

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