洛阳钼业:洛阳钼业第六届监事会第九次会议决议公告

股票代码:603993      股票简称:洛阳钼业       编号:2022—047




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监

事会第九次会议通知于 2022 年 6 月 6 日发出,会议于 2022 年 6 月

10 日以现场结合通讯方式召开,会议应参会监事 3 名,实际参会监事

3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的

有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论,审议通过了

以下议案:


    一、审议通过关于调整洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第

一期员工持股计划的议案。

    监事会认为:

    1、公司2021年第一期员工持股计划的调整符合《公司法》、《中

华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公

司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)

                               1
及《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件

和《公司章程》的规定,不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、

规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    2、公司2021年第一期员工持股计划系员工自愿参与,不存在以

摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    3、公司2021年第一期员工持股计划的调整有利于进一步完善公

司法人治理结构,建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制,

吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有效调动管理和技术人员的积

极性,促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司及全体股东的

利益,符合公司长远发展的需要。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021

年第一期员工持股计划》的议案。

    监事会认为:

    1、公司2021年第一期员工持股计划(修订版)内容符合《公司

法》、《证券法》、《指导意见》及《上市公司治理准则》等有关法

律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在《指

导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施

员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、公司2021年第一期员工持股计划系员工自愿参与,不存在以

摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

                              2
    3、公司2021年第一期员工持股计划(修订版)有利于进一步完

善公司法人治理结构,建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机

制,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,有效调动管理和技术人员

的积极性,促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司及全体股

东的利益,符合公司长远发展的需要。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划(修订版)》。

    三、审议通过关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021

年第一期员工持股计划管理办法》的议案。

    监事会认为:《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员

工持股计划管理办法(修订版)》符合《公司法》、《证券法》、《指

导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能保证公司员工持股计划

的顺利实施,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利

益共享机制,有利于提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续

发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需

要。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳栾川钼业集团股份有

限公司2021年第一期员工持股计划管理办法(修订版)》。

    四、审议通过关于2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期

                              3
业绩考核指标达成的议案。

    监事会认为:公司2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期

考核条件满足。根据公司《2021年第一期员工持股计划》之规定,员

工持股计划管理委员会可以将第一个权益分配期内解锁的份额及附

属的权益归属于激励对象个人。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。




   特此公告。




                           洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

                                          二零二二年六月十日




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