洛阳钼业:洛阳钼业2021年年度股东大会决议公告

证券代码:603993            证券简称:洛阳钼业        公告编号:2022-044




                   洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:河南省洛阳市开元大道 239 号钼都利豪国际饭店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        62

其中:A 股股东人数                                                   60

       境外上市外资股股东人数(H 股)                                 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            12,398,857,053

其中:A 股股东持有股份总数                               10,694,104,802

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                    1,704,752,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   57.40
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            49.51

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                         7.89



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       会议由董事长袁宏林先生主持,公司 2021 年年度股东大会的召开符合《公
司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3、公司总裁、董事会秘书(董事长兼任)出席会议。
二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于本公司《2021 年度董事会报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                       同意                         反对                           弃权
       股东类型
                               票数           比例(%)    票数            比例(%)      票数            比例(%)

          A股             10,693,226,702      86.24432    133,800           0.00108     744,300            0.00600

          H股             1,695,050,251       13.67112       0              0.00000    9,606,000           0.07748

       普通股合计         12,388,276,953      99.91544    133,800           0.00108    10,350,300          0.08348



2、 议案名称:关于本公司《2021 年度监事会报告》的议案
    审议结果:通过
表决情况:

                                     同意                            反对                           弃权
     股东类型
                              票数            比例(%)     票数            比例(%)      票数            比例(%)

        A股              10,693,226,902        86.24432    133,800           0.00108     744,100            0.00600

        H股              1,695,050,251         13.67112       0              0.00000    9,606,000           0.07748

    普通股合计           12,388,277,153        99.91544    133,800           0.00108    10,350,100          0.08348



3、 议案名称:关于本公司《2021 年年度报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                     同意                            反对                            弃权
     股东类型
                              票数             比例(%)     票数           比例(%)      票数             比例(%)

        A股              10,693,259,102        86.24458    101,600           0.00082      744,100            0.00600
        H股               1,695,050,251         13.67112         0              0.00000     9,606,000           0.07748

    普通股合计           12,388,309,353         99.91570      101,600           0.00082     10,350,100          0.08348



4、 议案名称:关于本公司 2021 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                      同意                               反对                            弃权
     股东类型
                               票数             比例(%)       票数            比例(%)      票数             比例(%)

        A股               10,693,259,102        86.24458       101,600           0.00082      744,100            0.00600

        H股               1,695,050,251         13.67112          0              0.00000     9,606,000           0.07748

    普通股合计            12,388,309,353        99.91570       101,600           0.00082    10,350,100           0.08348



5、 议案名称:关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过

表决情况:

                                     同意                          反对                       弃权
     股东类型
                              票数             比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)

       A股                   10,693,314,702      86.24503    612,300         0.00494     177,800        0.00143

       H股                    1,698,293,251      13.69728           0        0.00000   6,363,000        0.05132

    普通股合计               12,391,607,953      99.94231    612,300         0.00494   6,540,800        0.05275



6、 议案名称:关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                     同意                          反对                       弃权
     股东类型
                              票数             比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)

       A股                   10,690,619,502      86.22329   3,333,500        0.02689     151,800        0.00122
       H股                     1,663,643,932     13.41782    34,649,319          0.27946   6,363,000         0.05132

    普通股合计                12,354,263,434     99.64111    37,982,819          0.30635   6,514,800         0.05254



7、 议案名称:关于本公司 2022 年度预算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                     同意                              反对                       弃权
     股东类型
                              票数             比例(%)      票数            比例(%)    票数          比例(%)

       A股                   10,693,763,602      86.24865          121,600       0.00098     219,600        0.00177

       H股                    1,698,293,251      13.69728                0       0.00000   6,363,000        0.05132

    普通股合计               12,392,056,853      99.94593          121,600       0.00098   6,582,600        0.05309



8、 议案名称:关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                                    同意                               反对                       弃权
     股东类型
                             票数             比例(%)        票数           比例(%)    票数          比例(%)

       A股                   10,549,733,473     85.08700     144,219,529         1.16318     151,800        0.00122

       H股                      822,954,234      6.63739     875,339,017         7.05989   6,363,000        0.05132

    普通股合计               11,372,687,707     91.72439   1,019,558,546         8.22307   6,514,800        0.05254



9、 议案名称:关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                    同意                               反对                       弃权
     股东类型
                             票数             比例(%)       票数            比例(%)    票数          比例(%)

       A股                   10,562,642,284     85.19111    131,310,718          1.05906    151,800         0.00122
         H股                    1,425,831,467       11.49979   272,461,784        2.19750   6,363,000        0.05132

    普通股合计                 11,988,473,751       96.69090   403,772,502        3.25656   6,514,800        0.05254



10、     议案名称:关于对全资子公司提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

       股东类型                       同意                              反对                       弃权

                               票数             比例(%)        票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                  10,666,863,670        86.03236    27,089,332        0.21849     151,800        0.00122

         H股                   1,568,764,315        12.65269   129,432,936        1.04392   6,363,000        0.05132

    普通股合计                12,235,627,985        98.68505   156,522,268        1.26241   6,514,800        0.05254



11、     议案名称:关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                                      同意                             反对                       弃权
       股东类型
                               票数             比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   10,668,422,470     86.04495     25,530,532        0.20591     151,800        0.00122

         H股                    1,576,740,158     12.71702    121,454,093        0.97958   6,363,000        0.05132

    普通股合计                 12,245,162,628     98.76197    146,984,625        1.18549   6,514,800        0.05254



12、     议案名称:关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                      同意                             反对                       弃权
       股东类型
                               票数             比例(%)       票数          比例(%)    票数          比例(%)

         A股                   5,336,464,745      75.49232     27,707,832        0.39197    151,800         0.00215
         H股                   1,568,761,315     22.19248    129,432,936           1.83102   6,366,000        0.09006

    普通股合计                 6,905,226,060     97.68480    157,140,768           2.22299   6,517,800        0.09221



13、     议案名称:关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                      同意                               反对                       弃权
       股东类型
                               票数            比例(%)          票数          比例(%)    票数          比例(%)

          A股                 10,555,288,757     85.13180    138,664,245           1.11837     151,800        0.00122

          H股                    840,057,035      6.77534    858,236,216           6.92195   6,363,000        0.05132

       普通股合计             11,395,345,792     91.90714    996,900,461           8.04032   6,514,800        0.05254



14、     议案名称:关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                                         同意                                   反对                        弃权
       股东类型
                                  票数             比例(%)             票数          比例(%)     票数          比例(%)

          A股                    10,692,756,102       86.24052            604,600         0.00488      744,100        0.00600

          H股                     1,613,432,251       13.01285      81,618,000            0.65827    9,606,000        0.07748

       普通股合计                12,306,188,353       99.25337      82,222,600            0.66315   10,350,100        0.08348



15、     议案名称:关于为本公司没收 H 股股东未领取的 2014 年股息的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                         同意                                   反对                        弃权
       股东类型
                                  票数             比例(%)             票数          比例(%)     票数          比例(%)

          A股                    10,693,830,902       86.24919            121,900         0.00098     152,000         0.00123
          H股                   1,698,290,251      13.69726                0        0.00000   6,366,000         0.05134

       普通股合计              12,392,121,153      99.94645        121,900          0.00098   6,518,000         0.05257



16、     议案名称:关于给予董事会派发 2022 年度中期及季度股息授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                       同意                               反对                       弃权
       股东类型
                                票数            比例(%)        票数            比例(%)    票数          比例(%)

          A股                  10,693,831,102     86.24919        121,900           0.00098     151,800        0.00122

          H股                   1,698,293,251     13.69729                 0        0.00000   6,363,000        0.05132

       普通股合计              12,392,124,353     99.94648        121,900           0.00098   6,514,800        0.05254



17、     议案名称:关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
   审议结果:通过

表决情况:

                                       同意                             反对                       弃权
       股东类型
                               票数            比例(%)         票数          比例(%)    票数          比例(%)

          A股                 10,406,396,561     83.93094    287,488,441          2.31869     219,800        0.00177

          H股                    474,958,237      3.83069 1,223,095,014           9.86465   6,603,000        0.05326

       普通股合计             10,881,354,798     87.76163 1,510,583,455          12.18334   6,822,800        0.05503



18、     议案名称:关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                        同意                            反对                       弃权
        股东类型
                                票数           比例(%)         票数          比例(%)    票数          比例(%)

           A股                10,693,788,902      86.24885        164,100         0.00132     151,800        0.00122
          H股                 1,697,750,710        13.69291    302,541         0.00244   6,603,000        0.05326

       普通股合计            12,391,539,612        99.94176    466,641         0.00376   6,754,800        0.05448



19、    议案名称:关于变更本公司英文名称的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                                      同意                           反对                       弃权
        股东类型
                               票数              比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例(%)

          A股                10,693,762,302        86.24864    122,900         0.00099     219,600        0.00177

          H股                 1,698,290,251        13.69726      3,000         0.00002   6,363,000        0.05132

       普通股合计            12,392,052,553        99.94589    125,900         0.00102   6,582,600        0.05309



20、    议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                          同意                           反对                       弃权
      股东类型
                   票数            比例(%)      票数          比例(%)    票数          比例(%)

        A股       10,563,249,584     85.19535   130,703,418        1.05416     151,800        0.00122

        H股        1,426,824,457     11.50771   271,564,794        2.19024   6,363,000        0.05132

     普通股合计   11,990,074,041     96.70306   402,268,212        3.24440   6,514,800        0.05254
(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案                                                              同意                           反对                        弃权
                         议案名称
序号                                                       票数          比例(%)       票数           比例(%)     票数      比例(%)
  5    关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案          1,728,607,528     99.58790      612,300           0.03528    6,540,800       0.37682
  6    关于续聘本公司 2022 年度外部审计机构的议案      1,691,263,009     97.43642     37,982,819         2.18825    6,514,800       0.37533
       关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划
  8                                                     709,687,282      40.88624    1,019,558,546      58.73843    6,514,800       0.37533
       的议案
       关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财
  9                                                    1,325,473,326     76.36268     403,772,502       23.26199    6,514,800       0.37533
       产品的议案

 10    关于对全资子公司提供担保的议案                  1,572,627,560     90.60665     156,522,268        9.01800    6,514,800       0.37535

       关于本公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应
 11                                                    1,582,162,203     91.15614     146,984,625        8.46851    6,514,800       0.37535
       链融资担保的议案

       关于本公司向合营公司提供不超过 10 亿元人民币
 12                                                    1,572,006,060     90.57084     157,140,768        9.05364    6,517,800       0.37552
       融资担保的议案

 19    关于变更本公司英文名称的议案                    1,729,052,128     99.61351      125,900           0.00725    6,582,600       0.37924



 20    关于修订《公司章程》的议案                      1,327,073,616     76.45065     402,268,212       23.17405    6,514,800       0.37530
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       2021 年年度股东大会议案 10、11、12、13、17、18 和 20 系特别决议案,该
等议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。2021 年年度股东大会议案 12,关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公
司股票 5,329,780,425 股回避表决。2021 年年度股东大会议案 5、6、8、9、10、
11、12、19 和 20 系中小投资者单独计票的议案。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、韩政

2、 律师见证结论意见:


       本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本
次会议的出席人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。




                                             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                                                          2022 年 6 月 10 日

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