百龙创园:2021年第四次临时股东大会会议资料

证券代码:605016                 证券简称:百龙创园




    山东百龙创园生物科技股份有限公司




          2021 年第四次临时股东大会

                      会议资料




                   二〇二一年十月
             山东百龙创园生物科技股份有限公司

          2021 年第四次临时股东大会会议资料目录


一、2021 年第四次临时股东大会会议须知

二、2021 年第四次临时股东大会会议议程

三、2021 年第四次临时股东大会会议议案

    1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案




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             2021 年第四次临时股东大会会议须知

   为了维护全体股东的合法权益,保障股东依法行使股东权利,确保股东大会的正常
秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《山东百龙创园生物科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《山东百龙创园生物科技股份
有限公司股东大会议事规则》等有关要求,特制订2021年第四次临时股东大会会议须知:
   一、公司设董事会办公室,具体负责大会有关程序方面的事宜。
   本次大会期间,全体参会人员应维护全体股东的合法权益,确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,自觉履行法定义务。
   二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。出席会议
的股东(或股东代表)必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。
   1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证和持股凭证;委托代理他人出
席会议的,应出示本人有效身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。
   2、法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书。
   三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、董
事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其
他人员进入会场。
   四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次
大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容,董事、监事、高级管理人员有权拒
绝回答无关问题。
   五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时,请各位股东在
“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”,不作任何
符号视为弃权,不按规定作符号的视为废票。
   六、为保证会议顺利进行,请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大
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会会场秩序,在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可,不得将股东大
会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
   七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序,
本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止,以保证股东大会的顺利召开。
   八、在本公司正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务。




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             2021 年第四次临时股东大会会议议程

    一、 会议时间:
    1、现场会议时间:2021年10月14日(星期四) 14:30;
    2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
    二、现场会议地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办
公楼一楼第二会议室;
    三、会议主持人:窦宝德先生;
    四、会议参会人员:
    1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的律师及其他相关人员。
    五、现场会议议程:
    1、主持人宣布股东大会开始;
    2、主持人通报与会情况;
    3、推举计票、监票成员;
    4、宣读议案并逐项审议:

                                   非累积议案
       1   关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案


    5、股东(或股东代表)发言、提问;
    6、宣读议案表决方法,议案表决;
    7、表决结果统计;
    8、宣布表决结果;
    9、宣读会议决议;

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10、见证律师宣读法律意见书;
11、大会结束。




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议案一:


                 关于变更经营范围、修改《公司章程》并
                          办理工商变更登记的议案
各位股东:
一、变更经营范围的相关情况

    氢气是糖醇类产品生产过程中需要的辅料之一,公司之前生产所需氢气为自制,但
考虑到制氢过程中存在一定的危险性,并且公司现有及未来产品以中高端为主,相对低
端的糖醇类产品不是公司的重点发展方向,因此,公司根据经营发展需要和实际情况,
为提高公司安全生产水平,结合公司战略发展规划,决定以后将主要采取外购氢气的方
式满足糖醇类产品生产,不再自制氢气。为此,公司向德州市应急管理局递交了《关于
危险化学品安全生产许可证注销的申请》,经德州市应急管理局核准同意并公告了注销
结果。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对经营
范围进行变更,并对《公司章程》的相关条款进行修改,对经营范围进行如下修改:

变更前的经营范围:
   氢气2,232万Nm3/年生产(有效期限以许可证为准);阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉
制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销售;
货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围:
   阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的
生产和销售;预包装食品的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
   根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要,公司拟变更经营范围并
对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:
                修改前                                  修改后
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营
范围是:氢气2,232万Nm3/年生产(有效期限 范围是:阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、

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以许可证为准);阿洛酮糖、糊精、淀粉及 淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加
淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、剂的生产和销售;预包装食品的销售;货物
饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销 及技术进出口业务(依法须经批准的项目,
售;货物及技术进出口业务(依法须经批准 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。

    除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准
的内容为准。本事项尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事长及其
指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于 2021 年 9 月
28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。




                                  山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 14 日




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