百龙创园:2021年第四次临时股东大会法律意见书

等棚孺                                                                法律意见书



                              北京海润天容律师事务所

                   关于山东百龙创园生物科技股份有限公司

                   202|年第四次临时股东大会的法律意见书



    致:山东百龙创园生物科技股份有限公司


    北京海润天脊律师事务所(以下简称《‘本所〃)接受山东百龙创园生物科技

股份有限公司(以下简称“百龙创园”、        “公司”)的委托’指派律师赵沁研、

唐娜出席公司2021年第四次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。


    本所律师依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) `        《上市

公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》) `      《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》       (以下简称《网络投票细则》)等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定》就公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员的资格、召集人资格`表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具

本怯律意见书。

    -`本次股东大会的召集`召开程序


    经本所律师审查’公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2021年9

月28 |三|在上海证券交易所网站(www.sse.co‖‖cn)及《中国证券报》 、    《上海

证券报》、   《证券时报》`   《证券|≡|报》上披露’通知中载明了召开会议的基本

情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办怯、
其他事项等事项。


    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式°网络投票时间:通过

上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为; 2021年10月14日上午
9:15ˉ9:25、9:30—l1:30’下午l3:00_15:00;通过互联网投票平台投票的具体

时间为2021年10月14日9;15—15;00.


    本次股东大会现场会议于2021年10月14日下午14:30在山东省德州市禹
拿娜孺                                                            法律意见书


城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司-楼第二会议室如期召开′会议由公

司董事长窒宝德先生主持。


    本所律师认为’公司本次股东大会的召集`召开程序符合《公司法》、      《股

东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定°


    二`出席本次股东大会人员的资格`召集人资格


     (一)出席本次股东大会的人员


    经本所律师查验’出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人’代表
股份95’000’000股’   占公司总股份的74.9211%。


    l、出席现场会议的股东及股东代理人


    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料’出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共计7名’代表公司股份共计64,400’000股’
占公司股份总数的50.7886%。


    上述股份的所有人为截至2021年10月11日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。


    2、参加网络投票的股东


    根据上海证券交易所提供的数据’参加本次股东大会网络投票的股东共计5
名’代表公司股份共计30’600’000股’占公司股份总数的24.1325%。


    上述参加网络投票的股东’由上海证券交易所网络投票系统验证其身份°


    3、参加会议的中小投资者股东


    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计4人’代表有表决权股
份16》900》000股’占公司有表决权股份总数的1a8281%。
拿瓣器需                                                            法律意见书


       4、除因特殊情况并书面请假外’公司董事、监事、董事会秘书出席了本次
股东大会’公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大
会°


       经本所律师审查’出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、     《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


        (二)本次股东大会的召集人


       本次股东大会的召集人为公司董事会’召集人资格符合《公司法》、     《股东

大会规则》等法律怯规、规范性文件及《公司章程》的有关规定’召集人资格合
法有效°


       三`本次股东大会的表决方式`表决程序


        (一)本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决’本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情
形’审议的议案与会议通知中列明的一致。


        (二)出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票°


        (三)现场投票结束后’公司将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息
服务平台系统;选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进
行了网络投票。网络投票结束后’上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本
次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表决结果统计数据°


       本所律师认为’本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、     《股
东大会规则》、    《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。


       四`本次股东大会的表决结果


       经本所律师审查’本次股东大会的表决结果为:


        (_)审议《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
叁瓣蔫                                                            法律意见书


案》


       参与表决的有表决权股份总数为95’000’000股’其中同意95’000’000股’
占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1000000%;反对
0股, 占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权0股’       占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
0.0000%。



       中小股东总表决情况:同意16’900》000股’ 占出席会议的中小股东及股东
代理人所持表决权的100.0000%;反对0股’占出席会议的中小股东及股东代理
人所持表决权的0.0000‰弃权0股’占出席会议的中小股东及股东代理人所持
表诀权的0.0000%。


       表决结果:本议案涉及特别决议事项’经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

       五`结论意见

       本所律师认为’公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
 《公司法》、   《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定°
念蹦乔需                                                         法律意见书


     为《北京海润天喜律师事务所关于山东百龙创园生物科技股
份有限公司202↑年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字和盖章页)




    北京海润天窖                         经办律师(签字)




    负责人(签字




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