西上海:西上海第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:605151             证券简称:西上海         公告编号:2021-033


                   西上海汽车服务股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 27 日在上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 17 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生主持,公司监事、高管列席。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议并通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会经审核后认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    (二)审议并通过《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权
的议案》
    公司拟以自有资金 16,158,975.00 元人民币对廊坊京川金属制品有限公司(以
下简称“京川金属”)进行增资,取得增资后京川金属新增 19.125%股权。增资

                                    1
完成后,公司以自有资金 26,931,625.00 元人民币购买京川金属增资后 31.875%
的股权。本次交易完成后,公司合计持有京川金属 51%股权。京川金属将成为公
司的控股子公司,纳入公司财务报表的合并范围。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》(公告编
号:2021-035)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    (三)审议并通过《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的议案》
    公司拟以自有资金 47,691,579.00 元人民币收购北京北汽华森物流有限公司
(以下简称“北汽华森”)51% 的股权。本次收购完成后北汽华森将成为公司的
控股子公司,并进入公司财务报表的合并范围。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的公告》 公告编号:2021-036)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    (四)审议并通过《关于拟参与认购基金份额的议案》
    公司拟作为有限合伙人,以自有资金出资 3,000 万元人民币(具体以实际认
购金额为准)认缴上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)等值
份额。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于拟参与认购基金份额的公告》(公告编号:2021-037)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。




                                    2
    (五)审议并通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    根据公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,同时修订《西上海汽
车服务股份有限公司章程》部分条款。
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号:2021-038)及《西上海汽车服务股份有限公司章程》。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议并通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-039)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         西上海汽车服务股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 27 日




                                     3

关闭窗口