均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的公告

证券代码:605388           证券简称:均瑶健康          公告编号:2021-055



      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整

      2021 年度部分日常关联交易预计金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示:

    ●本次调整 2021 年度部分日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

    ●本次调整部分日常关联交易预计对公司的影响:本次调整部分日常关联交

易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于提升公司盈利能力,不

存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及

股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联人形成

依赖。



     一、日常关联交易基本情况

  (一)调整日常关联交易预计履行的审议程序

    2021 年 10 月 27 日,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)

召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整 2021 年度部分日常关联交

易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规

则》”)和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

等相关规定,关联董事王均豪先生、朱航明先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱

晓明女士回避表决,非关联董事 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过该议案。

    公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可,同意将上述议案提交公司

董事会审议,并对上述关联交易事项发表了及执行同意的独立意见。

                                     1
   (二)本次 2021 年度部分日常关联交易预计的调整及执行情况


                                                 前次 2021 年 2021 年 1-9 月                    本次调整
关联交易                              关联交易                                 调整后 2021 年
                     关联人                      预计金额(万 实际发生金额                       金额
  类别                                  内容                                   预计金额(万元)
                                                    元)        (万元)                       (万元)

             上海均瑶(集团)有限公司 销售商品    不超过 350      17.65          不超过 300       -50

             上海吉祥航空股份有限公司 销售商品 不超过 1,000      905.66         不超过 1,500      500

                 九元航空有限公司     销售商品    不超过 300       0.62          不超过 100      -200
向关联人
             上海爱建集团股份有限公司 销售商品                     1.27          不超过 400       400
销售商品
             无锡商业大厦大东方股份有
                                      销售商品                   210.86          不超过 400       400
                     限公司
                  其他关联方公司      销售商品                    62.54          不超过 700       700

                       小计                      不超过 1,650   1,198.60        不超过 3,400     1,750

向关联人                                采购商                                   不超过 300       300
                  其他关联方公司      品、接受                    65.93
采购商品、                                劳务
接受劳务               小计                                       65.93          不超过 300       300

向关联人 上海均瑶国际广场有限公司       租房      不超过 200      94.96          不超过 300       100

  租房                 小计                       不超过 200      94.96          不超过 300       100




      二、关联方介绍和关联关系

     (一)上海均瑶(集团)有限公司



         类别                                     基本信息

         名称                           上海均瑶(集团)有限公司

         住所                  中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8 号

    法定代表人                                      王均金

     注册资本                                    80,000 万元

     公司类型                       有限责任公司(自然人投资或控股)

                                          2
                  实业投资,项目投资;国内货物运输代理;国际货物运输

                  代理;国内贸易(除专项规定);货物进出口;技术进出

                  口;珠宝首饰批发;金银制品销售;广告发布(非广播电

                  台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目
    主营业务
                  外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地

                  产开发经营;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经

                  相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关

                  部门批准文件或许可证件为准)

    成立日期                             2001 年 2 月 14 日

    经营期限                  2001 年 2 月 14 日至无固定期限

                            项目                              2020 年度(万元)

                           总资产                                8,646,113.73
  主要财务数据
                           净资产                                2,804,464.73
    (经审计)
                          营业收入                               2,338,674.65

                           净利润                                   84,125.39

    均瑶集团及公司均为王均金先生控制,同时公司董事朱晓明女士、监事林乃

机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员,根据《上市规则》及《关联交

易管理办法》等相关规定,均瑶集团为公司关联方。

    均瑶集团目前依法存续且经营正常,履约情况良好。

    (二)上海吉祥航空股份有限公司



      类别                                   基本信息

      名称                      上海吉祥航空股份有限公司

      住所              中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8 号

   法定代表人                                 王均金

    注册资本                             196,614.4157 万元


                                     3
    公司类型                          其他股份有限公司(上市)

                  国内(含港澳台)航空客货运输业务、国际航空客货运输

                  业务,航空配餐,飞机零配件的制造,日用百货,五金交

                  电,纺织品,电子产品,家用电器,文化用品,工艺美术
    主营业务
                  品,化工原料(除危险品),金属材料,仪器仪表,机械

                  设备,汽车配件的销售,从事货物及技术的进出口业务【依

                  法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    成立日期                               2006 年 3 月 23 日

    经营期限                   2006 年 3 月 23 日至无固定期限

                               项目                             2020 年度(万元)

                              总资产                                 3,230,847.37
  主要财务数据
                              净资产                                 1,088,438.14
    (经审计)
                             营业收入                                1,010,155.21

                              净利润                                   -48,548.39

    吉祥航空及公司均为王均金先生控制,同时公司监事林乃机先生担任吉祥航

空监事,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,吉祥航空为公

司关联方。

    吉祥航空目前依法存续且经营正常,履约情况良好。



    (三)九元航空有限公司



      类别                                     基本信息

      名称                                 九元航空有限公司

      住所            广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)

   法定代表人                                   纪广平

    注册资本                                  75,625 万元


                                       4
    公司类型                             其他有限责任公司

                  化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;

                  玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商

                  品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游

                  戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新

    主营业务      材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;

                  佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易(许

                  可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);

                  航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒

                  精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。

    成立日期                             2014 年 4 月 2 日

    经营期限                  2014 年 4 月 2 日至无固定期限

                            项目                             2020 年度(万元)

                           总资产                                  473,163.51
  主要财务数据
                           净资产                                   99,136.06
    (经审计)
                          营业收入                                 187,654.37

                           净利润                                   -19,871.66

    九元航空及公司均为王均金先生控制,同时公司董事蒋海龙先生担任九元航

空监事,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,九元航空为公

司关联方。

    九元航空目前依法存续且经营正常,履约情况良好。



    (四)上海均瑶国际广场有限公司



      类别                                   基本信息

      名称                      上海均瑶国际广场有限公司


                                     5
      住所                    上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号

   法定代表人                                王均豪

    注册资本                               8,000 万元

    公司类型           有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

                  实业投资,物业租赁,物业管理,停车收费,国内贸易,

    主营业务      餐饮管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

                  可开展经营活动】

    成立日期                            2002 年 5 月 10 日

    经营期限                  2002 年 5 月 10 日至无固定期限

                            项目                             2020 年度(万元)

                           总资产                                  255,015.09
  主要财务数据
                           净资产                                  122,329.46
   (未经审计)
                          营业收入                                    6,422.82

                           净利润                                     5,594.80

   均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制,根据《上市规则》及《关

联交易管理办法》等相关规定,均瑶国际广场为公司关联方。

   均瑶国际广场目前依法存续且经营正常,履约情况良好。



   (五)上海爱建集团股份有限公司



      类别                                  基本信息

      名称                     上海爱建集团股份有限公司

      住所                    上海市浦东新区泰谷路 168 号

   法定代表人                                王均金

    注册资本                            162,192.2452 万元

    公司类型                       其他股份有限公司(上市)


                                    6
                  许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关

                  部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门

                  批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资,投资管

                  理;商务咨询;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;煤
    主营业务
                  炭及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可

                  类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品)。(除

                  依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

                  动)

    成立日期                            1983 年 11 月 28 日

    经营期限                 1983 年 11 月 28 日至无固定期限

                            项目                              2020 年度(万元)

                           总资产                                  2,707,402.83
  主要财务数据
                           净资产                                  1,172,300.60
    (经审计)
                          营业收入                                  177,816.40

                           净利润                                   135,198.36

    爱建集团及公司均为王均金先生控制,同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集

团总经理,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,爱建集团为

公司关联方。

    爱建集团目前依法存续且经营正常,履约情况良好。



    (六)无锡商业大厦大东方股份有限公司



      类别                                  基本信息

      名称                   无锡商业大厦大东方股份有限公司

      住所                           无锡市中山路 343 号

   法定代表人                                 高兵华


                                    7
    注册资本                              88,477.9518 万元

    公司类型                             股份有限公司(上市)

                   食品、黄金、珠宝销售;农副产品收购;肉、蛋、水产品、

                   净菜的零售;餐饮服务;综合货运站(场)(仓储),道

                   路普通货物运输;国内贸易(国家有专项规定的,办理审

                   批手续后经营);金饰品的修理改制;家用电器的安装、

                   维修;服装、眼镜的加工服务;商品包装;自有场地出租;

                   经济信息咨询服务;利用本厦自身媒介设计、制作、发布

    主营业务       国内广告;网络技术咨询、转让;计算机软件开发销售;

                   美容;停车场服务;验光、配镜服务;摄影;钟表修理;

                   图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售(凭有效许可证经营);

                   娱乐经营场所。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

                   后方可开展经营活动)许可项目:互联网信息服务(依法

                   须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,

                   具体经营项目以审批结果为准)

    成立日期                             1998 年 1 月 20 日

    经营期限                  1998 年 1 月 20 日至无固定期限

                             项目                             2020 年度(万元)

                            总资产                                  709,895.78
  主要财务数据
                            净资产                                  360,308.16
    (经审计)
                           营业收入                                 793,630.73

                            净利润                                   31,561.22

    大东方及公司均为王均金先生控制,同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士

担任大东方监事,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,大东

方为公司关联方。

    大东方目前依法存续且经营正常,履约情况良好。


                                     8
  (七)其他关联方公司



                企业名称                         与公司的关系

     上海均瑶如意文化发展有限公司            关联自然人控制的企业

上海百禄实业有限公司康桥万豪酒店分公司      同一集团控制下的关联方

       上海吉宁文化传媒有限公司             同一集团控制下的关联方

      武汉均瑶房地产开发有限公司            同一集团控制下的关联方

上海均瑶世外教育科技(集团)有限责任公司    同一集团控制下的关联方

    上海金扳手信息科技股份有限公司          同一集团控制下的关联方

      上海陶铝新材料科技有限公司            同一集团控制下的关联方

       上海华瑞融资租赁有限公司             同一集团控制下的关联方

       上海爱建基金销售有限公司             同一集团控制下的关联方

   无锡东方凯辰汽车销售服务有限公司         同一集团控制下的关联方

         上海华上实业有限公司              子公司原少数股东控股公司

       上海东瑞保险代理有限公司             同一集团控制下的关联方



   三、关联交易主要内容和定价政策

  (一)关联交易主要内容

  1、公司与均瑶集团

  公司向均瑶集团销售商品。

  2、公司与吉祥航空

  公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

  3、公司与九元航空

  公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

  4、公司与均瑶国际广场(租赁办公场地)

                                  9
    公司办公大楼仍在装修过程中,预计 2021 年公司仍需租赁均瑶国际广场办

公场地开展经营活动。

    5、公司与爱建集团

    公司向爱建集团销售商品。

    6、公司与大东方

    公司向大东方销售商品。

    7、公司与其他关联方

   公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务。

    (二)关联交易的定价政策

    公司与上述关联方发生的关联交易,其定价均依照市场价格,公平、公正、

公允,相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与均瑶集团、吉祥航空、九元航空、爱建集团、大东方及其他关联方的

关联交易为公司正常生产经营提供采购便利;公司与均瑶国际广场的关联交易,

为公司房屋租赁提供便利,有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方

的关联交易,能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务,实现资源合理配

置,获得更好的经营效益。

    公司严格按照《上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定

对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公

开的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情

形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。



    五、独立董事意见




                                  10
    公司独立董事事先审阅了公司递交的关于调整 2021 年度部分日常关联交易

预计事项的相关材料,同意将上述事项提交公司董事会进行审议,并就本次关联

交易事项发表意见如下:

    我们已在公司第四届董事会第十三次会议召开前对本项议案进行事前审核,

发表了同意的事前认可意见,同意将本项议案提交公司第四届董事会第十三次会

议审议。我们认为:关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案的表决程

序符合有关法律法规的规定,关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符

合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,有利于公司业务的发展,符合本公

司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。

    特此公告。




                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                     2021 年 10 月 28 日




                                  11

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